Siêu hệ thống đánh bạc SWIFTONLINE đã bị công an triệt phá

Trong 2 ngày 1/12/2021 và 2/12/2021, Tài chính số có loạt bài phản ánh: “Siêu hệ đánh bạc đội lốt đầu tư tài chính SWIFTONLINE lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia” và “Siêu hệ thống cờ bạc SWIFTONLINE biến mất, người tham gia có lấy lại được tiền?”.

Chiều ngày 2/12/2021, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý khi 2 đối tượng này đang lẩn trốn tại quận 7.

Đây là 2 đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hơn 87.000 tỉ đồng mà Công an TP HCM đang lập chuyên án đấu tranh.

Phương thức hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử liên kết với các sàn tài chính rồi quy đổi, nạp/rút tiền, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.

Các đối tượng hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn khắp cả nước. Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, xử lý.

Công an TP HCM tạm giữ tổng cộng 59 đối tượng (gồm 13 đối tượng trọng điểm, 16 con bạc, 30 kẻ liên quan). Tang vật thu được trị giá gần 21 tỉ đồng, trong đó có 2,9 đồng tiền mặt, nhiều máy tính xách tay, điện thoại cùng các giấy biên nhận, sổ hồng, hợp đồng mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh.

Bước đầu, Công an TP HCM xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng trên có số tiền giao dịch hơn 3,8 tỉ USD - tương đương 87.612 tỉ  đồng.

Đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Công an TP HCM triệt phá. Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc  tại hai trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com để hưởng hoa hồng từ người chơi.

Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao, các đối tượng lôi kéo con bạc bằng hình thức bảo hiểm và đảm bảo sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.

Theo như Tài chính số phản ánh, SWIFTONLINE là một hệ thống đánh bạc vô cùng lớn huy động được 40.000 tham gia. Không những thế, SWIFTONLINE còn có liên kết với một loạt các sàn cá độ phản tỷ số như 8K, J8, WIN58, M8PE, OKJS.

Nhà đầu tư phản ánh, cầm đầu hệ thống này vợ chồng N.T.P.T (hay còn được gọi bằng biệt danh Jenny Thùy), Phạm Thị Mai Ngân, Alex Ngô…và một số đối tượng khác được gọi là nhóm “Big Leader”. SWIFTONLINE có một văn phòng tại số 24 Lô 14B, Trung Yên 11, P. Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội.

thủ đoạn lừa đảo của SWIFTONLINE là kêu gọi nhà đầu tư mua các gói bảo hiểm từ 70 USD cho đến 90.000 USD với cam kết lãi suất 1.5% / ngày, làm chủ tài khoản, vốn và quyết định chơi hoặc ngừng bất kể lúc nào, tiền rút về khoản ngay lập tức và hoàn toàn tự động.

Sau khi ôm gom một mẻ lớn, nhóm cầm đầu sẽ chủ động đánh sập hệ thống đồng nghĩa nhà đầu tư không thể rút được tiền. Như vậy số tiền hàng nghìn tỷ đồng sẽ về túi nhóm “Big Leader”.

SWIFTONLINE còn hoạt động theo mô hình đa cấp tài chính, tuyển đại lý và ăn chia hoa hồng. Ngoài ra đây cũng là đường dây đánh bạc, cá độ trái phép quy mô lớn.

SWIFTONLINE giới thiệu đây là một dự án hợp tác với Evolution Gaming. Evolution Gaming là nhà phát triển, đơn vị cung cấp trò chơi trực tuyến sử dụng công nghệ truyền hình trực tiếp (livestream) hàng đầu thế giới.

Hệ thống này cung cấp nhiều loại trò chơi cờ bạc. Trong đó, nổi bật nhất là Baccarat.

Baccarat là trò chơi so sánh điểm số giữa ‘người chơi’ và ‘nhà cái’. Mỗi vòng chơi có ba kết quả có thể xảy ra: ‘người chơi’ (người chơi có số điểm cao hơn), ‘nhà cái’ (nhà cái có số điểm cao hơn) và ‘hòa’.