Cảnh giác đầu tư chứng khoán trên “sàn quốc tế” trái phép AlphaTrading Hub

Quảng cáo rầm rộ “Sàn chứng khoán quốc tế” trái phép - AlphaTrading Hub

Thời gian gần đây, nhiều người phản ánh họ bị làm phiền bởi những cuộc gọi mời đầu tư đến từ các chuyên gia chứng khoán của cái gọi là “Sàn chứng khoán quốc tế” AlphaTrading Hub trái phép.

Anh H. (Hà Nội) cho biết, trung bình một ngày anh nhận được nhiều cuộc gọi từ các đầu số lạ tự xưng là chuyên gia tài chính của các sàn chứng khoán quốc tế như AlphaTrading Hub hoặc Infinox.

Những chuyên gia này mời gọi anh tham gia mở tài khoản và đầu tư trên sàn AlphaTrading Hub với cam kết sinh lời, được bảo hiểm vốn và có các chuyên gia hướng dẫn đặt lệnh đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận 100%.

Quy trình thực hiện theo các bước, nhận thông tin hỗ trợ từ tư vấn viên, mở tài khoản và nạp tiền vào ứng dụng giao dịch chứng khoán MT4 hoặc MT5. Khi nhà đầu tư nạp tiền vào tài khoản sẽ có đội ngũ “chuyên gia tài chính” hướng dẫn đặt lệnh. 

Với số vốn 1000 USD ban đầu, các “chuyên gia” sẽ phân bổ 60-70% cho các cặp tiền chính như EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY; 20-30% cho các cặp tiền phụ EUR/AUD hoặc GBP/NZD. 

Dễ hiểu, phương thức đầu tư này dựa  theo tỷ giá lên hoặc xuống của các cặp tiền điện tử trong khoảng thời gian 30 giây. 

Đây là phương thức quyền chọn nhị phân (Binary Optine - BO), tương tự như trò cờ bạc “tài xỉu”.

Theo quảng cáo, AlphaTrading Hub là tên thương hiệu của tập đoàn Alpha International LLC hoạt động tại Việt Nam tại địa chỉ website: https://alphatradinghub.com/vi. Tuy nhiên khi truy cập trang web này người dùng không vào được do đã bị chặn truy cập tại Việt Nam. Điều này chứng tỏ đây là website không có độ tin cậy cao và có dấu hiệu vi phạm.

Ngoài ra khi sử dụng các công cụ vượt tường lửa để truy cập website trên trang web này không hiển thị bất kỳ thông tin nào như địa chỉ, giấy phép đăng ký hoặc các văn bản, chứng chỉ quỹ được cấp phép tại Việt Nam. Tất cả những thông tin về sàn AlphaTrading Hub chỉ là địa chỉ email: [email protected] và số hotline: 19002210.

Nói về hình thức đầu tư trên sàn AlphaTrading Hub các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo hình thức đầu tư tương tự theo phương thức chọn quyền nhị phân trên ứng dụng MT5. 

Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an, hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO) trên không gian mạng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người tham gia.

A05 cho biết, phần lớn các sàn BO này được các nghi phạm là người Việt Nam thiết lập và điều hành, sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thu hút và phát triển số lượng nhà đầu tư tham gia sau đó lợi dụng để chiếm đoạt tài sản.

Nhà đầu tư cảnh giác, không nên tham gia

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện nay tại Việt Nam chưa cấp phép cho bất kỳ sàn Forex nào được hoạt động trong đó có sàn AlphaTrading Hub.

Chính vì thế, sàn chứng khoán quốc tế này bản chất đang hoạt động trái phép, hoạt động chui đồng nghĩa các giao dịch đều không có sự bảo hộ của pháp luật và nguy cơ đối với người đầu tư là rất lớn.

Bất kỳ thời điểm nào, chủ sàn có thể đóng cửa và chiếm dụng hết phần tiền của nhà đầu tư trong khi cơ quan chức năng rất khó kiểm soát, xử lý. Ngay cả với các sàn “thật” (được cấp phép hoạt động tại nước ngoài), khi người chơi nạp tiền để tham gia đầu tư cũng tương tự việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.

Nguy hại hơn, các sàn Forex tại Việt Nam đều quảng cáo được cấp phép tại châu Âu, châu Mỹ hay Australia nhưng thực tế hơn 95% số này không đúng như giới thiệu.

Đó có thể là tên gần giống như các sàn nổi tiếng, không được cấp phép hay thậm chí giấy phép được trưng ra cũng chỉ là bản sao chụp và sửa chữa từ giấy phép của sàn khác.

Toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu, kỹ thuật của các sàn này đều do các đối tượng ở Việt Nam xây dựng, làm chủ và có thể can thiệp, tác động việc người chơi thắng hay thua.

Thủ đoạn của các đối tượng cũng rất tinh vi, thường cho người chơi thắng ban đầu để kích thích nạp tiền, sau đó sẽ điều chỉnh kỹ thuật cho thua dần đến “cháy” tài khoản nhằm chiếm đoạt.

Mặt khác, rất nhiều sàn Forex đang sử dụng mô hình đa cấp để thu hút người chơi với tỷ lệ cắt hoa hồng cho môi giới rất cao (có trường hợp cắt đến 80%). Điều này gây ra những hệ lụy rất lớn khi các sàn bị sập.

Theo các chuyên gia, khi thị trường ngoại hối còn hoạt động, các sàn Forex sẽ vẫn tồn tại và đi kèm là các loại hình biến tướng, lừa đảo.

Do đó, cần sớm nghiên cứu và đưa các sàn Forex vào hoạt động chính thức, đặc biệt trong bối cảnh đang diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, thương mại điện tử và giao dịch không dùng tiền mặt.

Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác không để bị kẻ lừa đảo lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các tổ chức, cá nhân không quảng cáo, môi giới, tiếp tay cho các nghi phạm thực hiện hành vi vi phạm.

Các tổ chức, cá nhân lợi dụng các hoạt động của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân để tổ chức lôi kéo, dụ dỗ người tham gia đầu tư.

Các cá nhân cổ súy, tiếp tay cho các nghi phạm thiết lập, điều hành trong việc quảng bá, hoạt động thanh toán có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 217 hoặc điều 290 Bộ luật hình sự.