Siêu hệ đánh bạc đội lốt đầu tư tài chính SWIFTONLINE lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia

01/12/2021 06:06:00 Quảng Dương
TSO - SWIFTONLINE là một hệ thống đánh bạc đội lốt đầu tư tài chính có liên quan đến sàn cá cược phản tỷ số 0s. Sau khi lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người bỏ tiền tham gia, nhóm cầm đầu SWIFTONLINE sẽ chủ động đánh sập hệ thống, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của người chơi.

Siêu hệ thống đánh bạc có tới 40.000 người tham gia

Phản ánh đến Tài chính số, nhiều nhà đầu tư của SWIFTONLINE đứng ngồi không yên khi nhận thấy hệ thống này có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người chơi.

“Mặc dù một số thành viên ban quản trị SWIFTONLINE hứa hẹn sẽ mở lại sàn vào ngày 1/12 nhưng chúng tôi nhận thấy đây chỉ là chiêu trò nhằm câu giờ của họ. Nhóm cầm đầu SWIFTONLINE đã chủ động đánh sập sàn để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Sau khi SWIFTONLINE sập đến lượt những cái tên cùng hệ thống như 8K, J8, WIN58, M8PE, OKJS cũng biến mất. Có thể thấy đây là một đường dây liên kết có hệ thống, chung một nhóm điều hành. Số tiền của hệ thống này có thể lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Riêng SWIFTONLINE đã huy động được khoảng 40.000 tham gia”, anh L.V.M, một nhà đầu tư cho hay.

Lâm vào tình cảnh cay đắng vì vay mượn, nợ nần do tham gia SWIFTONLINE nhưng không rút được tiền, chị H.T.M (Sài Gòn) nhiều lần nghĩ đến chuyện tự tử.

Chị kể, tháng 8/2021, chị được một người tên là Trần Thị Kim Ngà (quê Phú Yên) mời gọi tham gia đầu tư tài chính với cam kết lãi suất lên đến 30% mỗi tháng, được bảo hiểm vốn, đền kỳ hạn sẽ hoàn trả nhà đầu tư.

Với suy nghĩ muốn kiếm thêm thu nhập nên chị M. giấu chồng, nhờ Ngà hướng dẫn lập tài khoản trên SWIFTONLINE.

Ban đầu tôi chỉ tham gia gói bảo hiểm 2.000 USD tương đương 48 triệu đồng. Vài ngày đầu tiên tôi nhận lãi khoảng 600.000 đồng/ ngày. Thấy có lãi, Ngà hướng dẫn tôi nạp thêm gói bảo hiểm 10.000 USD.

Đến thời điểm tháng 11/2021, tôi đã nạp tổng cộng 2 gói 30.000 USD và 1 gói 10.000 USD. Nhưng đến giữa tháng 11/2021, hệ thống SWIFTONLINE bỗng dưng biến mất.

Tôi có liên hệ nhờ Ngà hỗ trợ thì bạn này tắt máy, không nghe điện thoại, gọi điện hay nhắn tin qua zalo đều không được. Lúc này tôi mới biết mình đã bị lừa nhưng đã muộn. Toàn bộ số tiền đầu tư mất trắng”, chị M. cho biết.

Chung cảnh ngộ của chị M. hàng chục ngàn nhà đầu tư của SWIFTONLINE cũng đang điêu đứng vì lâm vào cảnh nợ nần. Người ít thì mất vài chục triệu, người nhiều thì vài chục tỷ đồng.

Gói đầu tư bảo hiểm của SWIFTONLINE  được quảng cáo bảo hiểm vốn, lãi suất 1.5% / ngày

Trung tuần tháng 11/2021, hệ thống SWIFTONLINE biến mất. Tài khoản mạng xã hội hoặc telegram của các leader cũng khóa. Số phận của hàng chục nghìn nhà đầu tư lâm vào cảnh bi đát.

Không những thế nhóm cầm đầu SWIFTONLINE còn lớn tiếng thách thức nhà đầu tư thưa kiện. Một số “Big Leader” thì phao tin chủ sàn bị bắt để có lý do đánh sập sàn, biến mất.

Hiện nay thông tin về nhóm cầm đầu SWIFTONLINE vẫn rất mù mờ. Chúng tôi mong cơ quan điều tra vào cuộc và đưa ra ánh sáng hệ thống lừa đảo này”, một nhà đầu tư cho hay.

Hệ thống đánh bạc quy mô lớn

Trước khi biến mất cùng hàng ngàn tỷ đồng của nhà đầu tư, SWIFTONLINE là một hệ thống đánh bạc vô cùng lớn huy động được 40.000 tham gia. Không những thế, SWIFTONLINE còn có liên kết với một loạt các sàn cá độ phản tỷ số như 8K, J8, WIN58, M8PE, OKJS.

Nhà đầu tư phản ánh, cầm đầu hệ thống này vợ chồng N.T.P.T (hay còn được gọi bằng biệt danh Jenny Thùy), Phạm Thị Mai Ngân, Alex Ngô…và một số đối tượng khác được gọi là nhóm “Big Leader”. SWIFTONLINE có một văn phòng tại số 24 Lô 14B, Trung Yên 11, P. Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội.

“Một số người trong đội nhóm Leader phao tin: ngày 5/11/2021, cơ quan công an thực hiện lệnh khám xét nhà Phạm Thị Mai Ngân và đồng bọn, thu thập chứng cứ liên quan gồm máy tính, điện thoại, tài khoản ngân hàng, tài khoản giao dịch.  dịch tiền điện tử.

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao sẽ thu thập thêm bằng chứng từ lời khai của bị can và người sử dụng hồ sơ. 

Phạm Thị Mai Ngân sẽ bị tạm giam từ 1 đến 7 ngày, sau đó được chuyển sang Phòng Cảnh sát hình sự để tiếp tục làm rõ vụ án. Hiện Phòng An ninh mạng đang phối hợp với Công an quận Tân Bình lần ra địa chỉ liên hệ của các bị hại và tìm ra kẻ đứng sau trang mạng đánh bạc.

Tuy nhiên thông tin này có chuẩn xác hay không thì chúng tôi không rõ. Không loại trừ nhóm cầm đầu cố tình tung tin để lấy lý do ôm tiền bỏ trốn, nhà đầu tư cũng thôi không khiếu nại, kiện tụng. Chúng tôi rất mong cơ quan Công an Quận Tân Bình làm rõ thông tin này”, một nhà đầu tư phản ánh.

SWIFTONLINE  hoạt động theo mô hình đa cấp, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia

Theo tìm hiểu, thủ đoạn lừa đảo của SWIFTONLINE là kêu gọi nhà đầu tư mua các gói bảo hiểm từ 70 USD cho đến 90.000 USD với cam kết lãi suất 1.5% / ngày, làm chủ tài khoản, vốn và quyết định chơi hoặc ngừng bất kể lúc nào, tiền rút về khoản ngay lập tức và hoàn toàn tự động.

Sau khi ôm gom một mẻ lớn, nhóm cầm đầu sẽ chủ động đánh sập hệ thống đồng nghĩa nhà đầu tư không thể rút được tiền. Như vậy số tiền hàng nghìn tỷ đồng sẽ về túi nhóm “Big Leader”.

SWIFTONLINE còn hoạt động theo mô hình đa cấp tài chính, tuyển đại lý và ăn chia hoa hồng. Ngoài ra đây cũng là đường dây đánh bạc, cá độ trái phép quy mô lớn.

SWIFTONLINE giới thiệu đây là một dự án hợp tác với Evolution Gaming. Evolution Gaming là nhà phát triển, đơn vị cung cấp trò chơi trực tuyến sử dụng công nghệ truyền hình trực tiếp (livestream) hàng đầu thế giới.

Hệ thống này cung cấp nhiều loại trò chơi cờ bạc. Trong đó, nổi bật nhất là Baccarat.

Baccarat là trò chơi so sánh điểm số giữa ‘người chơi’ và ‘nhà cái’. Mỗi vòng chơi có ba kết quả có thể xảy ra: ‘người chơi’ (người chơi có số điểm cao hơn), ‘nhà cái’ (nhà cái có số điểm cao hơn) và ‘hòa’.

N.V.N, một nhà đầu tư kể lại: “Cuối tháng 5/2021, tôi được anh họ của mình giới thiệu về hệ thống SWIFTONLINE. Anh tôi nói, chỉ cần bỏ ra khoảng vài nghìn USD để mua bảo hiểm.

Sau một tháng, tiền lãi tự động chảy về tài khoản mà không phải làm gì cả. Nghe lời anh vì nghĩ rằng anh em với nhau không bao giờ lừa mình, tôi có đầu tư 5000 USD để mua gói bảo hiểm.

Sau tôi mới biết SWIFTONLINE thực chất là trò chơi cờ bạc. Tuy nhiên với tâm lý ham gỡ, tôi đã bán cả nhà, cả xe để đập tiền vào với tâm lý muốn gỡ. Nhưng càng chơi thì càng thua, càng thua lại càng ham gỡ. Đến thời điểm này, tôi đã mất hết cả, còn ôm thêm một khoản nợ rất lớn”.

Qua phản ánh của nhà đầu tư có thể thấy nhóm cầm đầu SWIFTONLINE đủ các yếu tố để cấu thành tội hình sự tổ chức đánh bạc trái phép có thể phạt tù đến 10 năm.

Ngoài ra SWIFTONLINE cũng có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người chơi. Hành vi này có thể bị phạt đến 20 năm tù.

Liệu SWIFTONLINE có nối gót  “người anh em” Evol hay không?

Rất cần cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Quảng Dương
Link gốc