BOSTONMEX là một sàn lừa đảo đội lốt chuyên gia tài chính quốc tế

Lừa đảo đội lốt sàn giao dịch “quốc tế”

Một nhóm nhà đầu tư lên đến cả trăm người là nạn nhân của sàn giao dịch BOSTONMEX đang làm đơn kêu cứu đến cơ quan điều tra sau khi số tiền của họ không cánh mà bay.

Trong đơn tố cáo, chị T.M.T (Hà Nội) cho biết, tháng 8/2021, chị được một người có tên là Trần Lê Thành, tự xưng là chuyên gia tài chính của sàn giao dịch “quốc tế” BOSTONMEX làm quen.

Người này mời gọi chị T. đầu tư gói bảo hiểm tài chính với cam kết lãi suất cao, hoàn trả 100% tiền gốc khi đến kỳ hạn, thưởng nhân đôi gói bảo hiểm ban đầu. Không chỉ có vậy, Thành còn cam kết sẽ giúp chị T. sinh lời nhờ việc đầu tư tài chính trên sàn BOSTONMEX.

Để tạo uy tín từ nhà đầu tư, Thành giới thiệu, BOSTONMEX là công ty tài chính quốc tế được thành lập vào năm 2012 với mục tiêu tìm kiếm các giải pháp lý tưởng và mang lại hướng đi mới cho hoạt động đầu tư. Bostonmex được thành lập theo số đăng ký 909 LLC 2021 bởi cơ quan đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn, được đăng ký bởi Cơ quan dịch vụ tài chính (FSA). 

Ngoài ra, người này còn giới thiệu BOSTONMEX từng đạt nhiều giải thưởng, bằng khen quốc tế.

“Sau nhiều ngày chào mời và tin tưởng lời giới thiệu của chuyên gia tài chính tự phong Trần Lê Thành, tôi đã bỏ số tiền 30.000 đồng để mua gói chuyên án với mức lãi suất cao và được bảo toàn vốn nếu bị thua.

Tuy nhiên khi số tiền hiển thị trong tài khoản lên đến hơn 200 triệu đồng thì tôi không rút được tiền. Liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng nói vì tôi đánh quá lãi suất quy định nên tôi phải nạp thêm vào đó 36.200.000 đồng thì mới được phép rút tiền.

Vì lo lắng sẽ mất số tiền 35.000.000 đồng nên tôi đã chuyển khoản cho Thành số tiền 36.200.000 đồng.

Sau khi chuyển khoản, tôi không rút được tiền và họ bắt tôi phải nạp thêm 50.000.000 đồng mới được mở tài khoản. Sau khi nạp thêm 50.000.000 đồng, mặc tôi van nài họ cũng không cho tôi rút tiền. Đến lúc này tôi biết rằng mình đã bị lừa”, chị T cho biết.

Sàn giao dịch quốc tế BOSTONMEX hoạt động mờ ám, nhà đầu tư tố lừa đảo

Tương tự, anh N.V.K (Đà Nẵng) cũng mất hơn 1 tỷ đồng khi tham gia sàn giao dịch BOSTONMEX.

Anh K kể, thủ đoạn của nhóm đối tượng rất tinh vi và đã phối hợp ăn ý với nhau. Tất cả quá trình đều có chuyên gia dẫn dắt bạn 1 với 1 thắng 100%.

Chuyên án này để chuyên gia bảo đảm giúp bạn thắng gấp nhiều lần số tiền bạn có. Đây là cơ hội thay đổi cuộc đời của bạn.

Mức tiền cho gói chuyên án thấp nhất là 30 triệu đồng, số tiền cao nhất không có giới hạn, do bạn quyết định:

35.000.000  đưa bạn thắng lên gấp 8 lần bạn sẽ nhận được 280.000.000 (Trừ đi tiền 20% hoa hồng , số tiền của bạn sẽ là 224.000.000.

40.000.000  đưa bạn thắng lên gấp 10 lần bạn sẽ nhận được 400.000.000  (Trừ đi tiền 20% hoa hồng , số tiền của bạn sẽ là 320.000.000.

50.000.000  đưa bạn thắng lên gấp 12 lần bạn sẽ nhận được 600.000.000  (Trừ đi tiền 20% hoa hồng , số tiền của bạn sẽ là 480.000.000.

…………………………..

100.000.000  đưa bạn thắng lên gấp 20 lần bạn sẽ nhận được 2.000.000.000  ! (Trừ đi tiền 20% hoa hồng , số tiền của bạn sẽ là 1.600.000.000

Nghe lời dụ dỗ, anh K. đã nạp vào đó số tiền 20 triệu đồng. Nhưng khi muốn lấy lại tiền thì Hùng hướng dẫn K. liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng để được giải quyết.

“Họ nói do tôi đã chơi quá mức lãi suất nên không được rút tiền. Nếu muốn rút tiền thì phải nạp thêm tiền vào tài khoản.

Nghe như vậy tôi biết mình đã bị lừa, vì không nạp tiền vào sẽ mất trắng tiền gốc còn nạp thêm tiền thì mất cả gốc lẫn lãi”, anh K. giải thích.

Vạch trần thủ đoạn lừa đảo của sàn BOSTONMEX

Thủ đoạn lừa đảo của nhóm chuyên gia tự xưng sàn BOSTONMEX có thể được miêu tả như sau:

Đầu tiên các đối tượng sẽ “thả mồi” nhà đầu tư bằng cách cho họ thắng một số vốn nhỏ khoảng vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Nhà đầu tư thấy kiếm tiền quá dễ liền nạp thêm tiền vào các gói bảo hiểm (gọi là các gói chuyên án) hoặc ủy quyền cho các chuyên gia tài chính đặt lệnh hộ.

Sau đó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Nếu chuyên gia đặt lệnh đúng và chuẩn thì nhà đầu tư phải bỏ một số tiền lệ phí để rút tiền. Trường hợp cháy tài khoản các chuyên gia sẽ vận động nhà đầu tư bỏ thêm tiền để gỡ.

“Nhưng không có ai rút được tiền từ sàn BOSTONMEX. Nhà đầu tư liên hệ với các chuyên gia hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ bị chặn liên lạc. Toàn bộ số tiền đầu tư bị chiếm đoạt”, một nhà đầu tư cho hay.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sàn giao dịch BOSTONMEX có địa chỉ tại website: https://www.bostonmex.com/. Trên trang web, sàn giao dịch này quảng cáo: “Công ty được thành lập vào năm 2012 với mục tiêu tìm kiếm các giải pháp lý tưởng và mang lại hướng đi mới cho hoạt động đầu tư.

Bostonmex được thành lập theo số đăng ký 909 LLC 2021 bởi cơ quan đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn, được đăng ký bởi Cơ quan dịch vụ tài chính (FSA)”.

Tuy nhiên địa chỉ tên miền Bostonmex.com mới được thành lập ngày 05/03/2021, tính đến nay thì mới được hơn 4 tháng. Ngoài ra BOSTONMEX quảng cáo nhận được nhiều giải thưởng uy tín năm 2020 trong khi sàn giao dịch được thành lập 1 năm sau đó.

Về bản chất, BOSTONMEX là một sàn giao dịch forex/ngoại hối/FX hoạt động trái phép tại Việt Nam. Bostonmex có giấy phép được cấp bởi Saint-Vincent & the Grenadines.

Đây là loại giấy phép cực kì yếu trong thế giới tài chính, nơi đây cũng rất nổi tiếng với các sàn Forex lừa đảo và các sòng bạc Online đăng ký vì thủ tục đơn giản và đơn vị cấp không quản lý bất cứ hoạt động nào của sàn Forex.

BOSTONMEX sử dụng thủ đoạn lừa đảo tinh vi khiến hàng chục nghìn người điêu đứng

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công thương từng đưa ra cảnh báo: việc quảng cáo, kêu gọi đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính, đặc biệt là hình thức đầu tư thị trường ngoại hối Forex tại Việt Nam có dấu hiệu của việc kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.

Cụ thể, các công ty tài chính, các sàn Forex trái phép này thường lôi kéo người tham gia bằng hình thức trả thưởng, "hoa hồng" cho môi giới sau khi họ mời thêm thành viên; đồng thời, xây dựng hệ thống kinh doanh nhiều cấp, nhiều nhánh.

Bên cạnh đó, theo quy định của pháp luật, hành vi kinh doanh, môi giới Forex trái phép có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Điều 290, hành vi lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp: phạm tội 02 lần trở lên; có tính chất chuyên nghiệp; chiếm đoạt tài sản từ 50 - 200 triệu đồng… thì phạt tù từ 02 - 07 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 đến dưới 500 triệu đồng; gây thiệt hại từ 300 đến dưới 500 triệu đồng… thì bị phạt tù từ 07 - 15 năm.

Nặng nhất, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 12 - 20 năm, nếu chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại trên 500 triệu đồng.