Bóc mẽ thủ đoạn “lùa gà”, chiếm đoạt tài sản của sàn “chứng khoán quốc tế” ACXFX

14/03/2022 07:49:00 Quảng Dương
TSO - Sàn chứng khoán quốc tế ACXFX lôi kéo nhà đầu tư tham gia, cam kết mức lợi nhuận cao. Nhưng khi người chơi nạp tiền vào các sàn này thì đội ngũ chuyên gia sẽ đánh cháy tài khoản. Đây là hình thức lừa đảo tinh vi, bất nhân.

Chiêu trò lừa đảo tinh vi

Theo phản ánh của nhiều nạn nhân, thủ đoạn lừa đảo của cái gọi là sàn chứng khoán quốc tế ACXFX rất tinh vi, tàn nhẫn, trực tiếp đẩy hàng nghìn gia đình vào cuộc sống nợ nần, trắng tay.

Phương thức hoạt động của sàn ACXFX là cho các nhân viên môi giới mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức telesales (chào mời đầu tư qua điện thoại), liên hệ qua mạng xã hội zalo, facebook, tư vấn người chơi "đánh lệnh".

Ban đầu thường cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản; sau đó, tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng dẫn đến mất hết tiền trong tài khoản của nhà đầu tư.

Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.

Đáng chú ý, nhà đầu tư trên sàn giao dịch ACXFX thực chất là chơi với chủ sàn, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng (đã có nhiều người dân bị thua số tiền rất lớn lên đến cả chục tỷ đồng).

Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như: chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền.

Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan Công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền...

Chị T.T.D, một nạn nhân cho biết: “Từ trải nghiệm của bản thân. Tôi đã đã phát hiện những thủ đoạn của sàn để đánh cháy tài khoản của tôi như can thiệp vào tài khoản, cài thêm lệnh và  kích hoạt lệnh để đánh cháy tài khoản nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra sàn còn thu phí qua đêm, tự ý rút tiền trong tài khoản của nhà đầu tư. Bên cạnh đó chúng còn kích hoạt mã ảo để để đánh cháy tài khoản hoặc kích hoạt cho lời không theo quy tắc nào cả.

Tôi đã có bằng chứng quay lại việc tài khoản của mình bị cháy trong mỗi lần đem tiền vào để gỡ.

Video chứng minh việc gian lận và sàn ACXFX không phải sàn quốc tế như quảng cáo.

Chính vì thế tôi mong cơ quan điều tra vào cuộc để lấy lại công bằng cho nhà đầu tư”.

Một nạn nhân khác của sàn ACXFX cũng lên tiếng cảnh báo nhiều trường hợp nợ nần quá nhiều nên đã treo cổ tự tử. Trong số những nạn nhân của ACXFX có không ít người mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thường tâm.

Số lượng các nạn nhân của những sàn ngoại hối lừa đảo kiểu này đã lên đến hàng chục nghìn người.

Tôi không hiểu vì sao họ lại có thể tàn nhẫn đi lừa nhà đầu tư như thế. Chúng tôi muốn lên tiếng cảnh báo để không còn ai rơi vào bẫy lừa của những sàn lừa đảo này nữa”, chị N.T.L, một nạn nhân của sàn ACXFX nói.

Sàn hoạt động bất hợp pháp, có thể bị khởi tố hình sự

Hiện nay, theo đơn thư tố cáo của nạn nhân trên cả nước, bước đầu cơ quan điều tra đã xác minh được một số đối tượng lừa đảo thuộc hệ thống các sàn “chứng khoán quốc tế” như ACXFX, SCOPE MARKETS.

Theo quy định của pháp luật chỉ có trên cả nước chỉ có 17 công ty chứng khoán sau đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán.

Trong đó đương nhiên không có công ty ACXFX. Do vậy sàn ACXFX đang hoạt động bất hợp pháp, ngang nhiên chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nhà đầu tư.

Theo quy định của pháp luật, hành vi kinh doanh, môi giới Forex trái phép có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 290, hành vi lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp: phạm tội 02 lần trở lên; có tính chất chuyên nghiệp; chiếm đoạt tài sản từ 50 - 200 triệu đồng… thì phạt tù từ 02 - 07 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 đến dưới 500 triệu đồng; gây thiệt hại từ 300 đến dưới 500 triệu đồng… thì bị phạt tù từ 07 - 15 năm.

Nặng nhất, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 12 - 20 năm, nếu chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại trên 500 triệu đồng.

Đại diện của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, thủ đoạn của những công ty này là gắn mác các sàn chứng khoán phái sinh, nghe như là được chúng tôi cấp phép nhưng thật ra đều hoạt động bất hợp pháp.

Trong số 17 công ty được cấp phép để giao dịch phái sinh tại thị trường Việt Nam không có tên của công ty ACXFX hay SCOPE MARKETS.

Hiện nay, theo quy định của Nhà nước các công ty chứng khoán phái sinh phải được cấp phép, nhân viên phải có chứng chỉ hành nghề mới được tư vấn cho nhà đầu tư.

Nhưng có nhiều tổ chức lừa đảo họ dựng lên những công ty hoạt động môi giới bất hợp pháp nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Mặc dù những giao dịch này là ảo nhưng người chơi nộp tiền thật và không hề biết môi giới là ai thì đó là lừa đảo.

Những đường dây này đánh vào lòng tham của nhà đầu tư.

Ban đầu họ sẽ cho nhà đầu tư có lãi nhỏ sau đó mới kêu gọi nạp vốn lớn và đánh cháy tài khoản.

Cơ quan này cũng đã nhiều lần cảnh báo người dân không tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh hoặc forex tại các sàn bất hợp pháp.

Bên cạnh đó, trong năm qua, cơ quan này cũng đã phối hợp với cơ quan công an để truy tố hình sự những đường dây lừa đảo đội lốt các sàn chứng khoán quốc tế để chiếm đoạt tài sản.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quảng Dương
Link gốc