Sàn Binance tuyển dụng cựu đặc vụ từng dẫn đầu cuộc điều tra các vụ Silk Road và Mt. Gox

Tigran Gambaryan - người đã lãnh đạo một số cuộc điều tra mạng trị giá hàng tỷ đô la tại IRS bao gồm trên trang web Silk Road và vụ hack Mt. Gox - gia nhập Binance với tư cách là phó chủ tịch điều tra và tình báo toàn cầu, theo một tuyên bố. Một cựu nhân viên đặc biệt khác của IRS, Matthew Price, sẽ tham gia với tư cách là giám đốc điều tra cấp cao, Binance cho biết.

Binance đang củng cố thứ hạng của mình khi cho biết họ đang tập trung mạnh mẽ vào việc tuân thủ và làm việc với các cơ quan quản lý trên toàn cầu. Việc trao đổi mở rộng nhanh chóng trong một môi trường có ít quy tắc và sự phát triển nhanh chóng của thị trường tiền số đã thu hút sự chú ý từ các quan chức, những người không phải lúc nào cũng thích những gì họ đã thấy.

Riêng Binance đã phải đối mặt với hàng loạt cuộc điều tra và cảnh báo người tiêu dùng trong những tháng gần đây từ các cơ quan quản lý ở các quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Thái Lan, Singapore và Nhật Bản.

 “Nhóm điều tra của Binance hiện bao gồm các nhà điều tra hàng đầu trên thế giới,” Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao cho biết trong tuyên bố. “Mức độ kinh nghiệm này sẽ khiến Binance trở thành người dẫn đầu trong việc tuân thủ, nâng cao lòng tin vào Binance và toàn bộ hệ sinh thái tiền số.”

Gambaryan, trong thập kỷ công tác của mình tại IRS-Đơn vị điều tra tội phạm mạng, đã điều tra các vụ án liên quan đến an ninh quốc gia, tài trợ khủng bố, đánh cắp danh tính, phân phối nội dung khiêu dâm trẻ em, trốn thuế và vi phạm hành vi bí mật ngân hàng.

“Tôi đã dẫn đầu một số cuộc điều tra về tiền mã hóa và mạng quan trọng nhất trong lịch sử, bao gồm SilkRoad, sàn giao dịch bitcoin BTC-e và vụ hack Mt. Gox,” ông ấy nói trong một email. “Tôi mong muốn mang trải nghiệm này đến nhóm điều tra của Binance và củng cố vị trí của Binance với tư cách là công ty hàng đầu trong ngành về tuân thủ và điều tra.”

Price đã dẫn đầu các cuộc điều tra mạng quốc tế tại IRS nhắm vào những kẻ xấu tìm cách khai thác tiền số cho các mục đích bất hợp pháp. Những người đó bao gồm Helix, cuộc điều tra đầu tiên và truy tố thành công một dịch vụ lật đổ Bitcoin bất hợp pháp hoạt động trên darknet.

“Tuân thủ là tuyến phòng thủ đầu tiên,” Gambaryan nói trong tuyên bố. “Mục tiêu của chúng tôi là tăng cường niềm tin vào tiền số bằng cách thiết lập Binance trở thành người đóng góp hàng đầu trong cuộc chiến chống buôn người, ransomware và tài trợ cho khủng bố.”