Cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi của một số sàn Forex như ACXFX, SCOPER MARKETS…

10/12/2021 08:37:00 Quảng Dương
Những sàn Forex như ACXFX, SCOPER MARKETS lôi kéo nhà đầu tư tham gia, cam kết mức lợi nhuận cao. Nhưng khi người chơi nạp tiền vào các sàn này thì đội ngũ chuyên gia sẽ đánh cháy tài khoản. Đây là hình thức lừa đảo tinh vi, bất nhân.

Chiêu trò lừa đảo tinh vi

Thời gian qua, Tài chính số nhận được nhiều phản ánh của nhiều nhà đầu tư liên quan đến hành vi lừa đảo của một số sàn FOREX như ACXFX, SCOPER MARKETS.

Thủ đoạn lừa đảo của nhóm đối tượng này vô cùng tinh vi và tàn nhẫn, trực tiếp đẩy hàng nghìn nhà đầu tư rơi vào cảnh tan cửa nát nhà.

Nghiêm trọng hơn, đã có người phải tự tử vì rơi vào bẫy nợ của những sàn này.

Chị T.T.T.D, một nhà đầu tư bị chiếm đoạt gần 5,3 tỷ đồng kể lại, ngày 20/8/2021, chị được một người tên Tuấn, giới thiệu là nhân viên của sàn chứng khoán quốc tế SCOPER MARKETS mở tài khoản trên sàn này.

Sau đó chị đã nạp số tiền vào tài khoản lần lượt là 117 triệu đồng, 1 tỷ 150 triệu đồng, 500 triệu đồng, 650 triệu đồng.

Nhưng nhân viên tên Hoài Thương của sàn SCOPER MARKETS đã đưa lệnh ngược xu hướng lên tài khoản của tôi bị cháy, âm vốn. Sau đó cô ta thúc giục tôi nạp thêm tiền để gỡ.

Đồng thời Hoài Thương giới thiệu một người khác tên là Hà Phương, tự xưng là nhân viên quản lý hướng dẫn tôi đánh lệnh, gỡ lại thêm tiền.

Vì tiếc số tiền quá lớn đã bị mất nên tôi tiếp tục nạp thêm các mức tiền lần lượt là 270 triệu đồng, 455 triệu đồng, 1 tỷ đồng và 1,1 tỷ đồng. Tổng số tiền tôi đã nạp vào tài khoản là 5 tỷ 242 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền này được chuyển khoản vào một tài khoản ngân lượng. Tôi đã bị mất trắng gần 5,3 tỷ đồng vì thủ đoạn lừa đảo tinh vi của chúng”, chị D cho biết.

Nhiều sàn Forex lừa đảo mọc lên như nấm

Cũng theo chị D. thủ đoạn của sàn SCOPER MARKETS là đánh cháy tài khoản của nhà đầu tư sau đó dụ dỗ nhà đầu tư nạp thêm tiền để gỡ hoặc phải nạp thêm phí để rút tiền.

“Từ trải nghiệm của bản thân. Tôi đã đã phát hiện những thủ đoạn của sàn để đánh cháy tài khoản của tôi như can thiệp vào tài khoản, cài thêm lệnh và  kích hoạt lệnh để đánh cháy tài khoản nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra sàn còn thu phí qua đêm, tự ý rút tiền trong tài khoản của nhà đầu tư. Bên cạnh đó chúng còn kích hoạt mã ảo để để đánh cháy tài khoản hoặc kích hoạt cho lời không theo quy tắc nào cả.

Tôi đã có bằng chứng quay lại việc tài khoản của mình bị cháy trong mỗi lần đem tiền vào để gỡ.

Video chứng minh việc gian lận và sàn SCOPER MARKETS không phải sàn quốc tế như quảng cáo.

Chính vì thế tôi mong cơ quan điều tra vào cuộc để lấy lại công bằng cho nhà đầu tư”, chị D. nói.

Chung hoàn cảnh của chị D. hàng ngàn nhà đầu tư của sàn chứng khoán quốc tế ACXFX cũng lâm vào cảnh nợ nần vì mất trắng số tiền nạp vào sàn.

Có trường hợp vì nợ nần quá nhiều nên đã treo cổ tự tử. Tôi không hiểu vì sao họ lại có thể tàn nhẫn đi lừa nhà đầu tư như thế.

Trong số những nạn nhân của ACXFX có không ít người mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thường tâm.

Số lượng các nạn nhân của những sàn ngoại hối lừa đảo kiểu này đã lên đến hàng chục nghìn người.

Chúng tôi muốn lên tiếng cảnh báo để không còn ai rơi vào bẫy lừa của những sàn lừa đảo này nữa”, chị N.T.L, một nạn nhân của sàn ACXFX cho biết.

Người dân cần tỉnh táo, tránh rơi vào bẫy lừa đảo

Theo thống kê của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao - Công an Thành phố Hà Nội, hiện nay, thị trường Việt Nam có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối trái phép, thu hút nhiều người tham gia đầu tư và tự gọi là “chơi Forex”.

Phương thức hoạt động của các sàn Forex là cho các nhân viên môi giới mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức telesales (chào mời đầu tư qua điện thoại), liên hệ qua mạng xã hội zalo, facebook, tư vấn người chơi "đánh lệnh".

Ban đầu thường cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản; sau đó, tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng dẫn đến mất hết tiền trong tài khoản của nhà đầu tư.

Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.

Đáng chú ý, nhà đầu tư trên sàn giao dịch Forex thực chất là chơi với chủ sàn, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng (đã có nhiều người dân bị thua số tiền rất lớn lên đến cả chục tỷ đồng).

Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như: chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền.

Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan Công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền...

Nhóm chuyên gia tài chính tự xưng, nhưng hành động, việc làm của nhóm này rất cần cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ.

Công an Thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân, Ngân hàng nhà nước Việt Nam khẳng định chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch vàng, ngoại hối (Forex).

Do đó, mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch sàn Forex sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhằm lách luật, nhiều công ty núp bóng sàn giao dịch nước ngoài, lôi kéo cá nhân đầu tư với lãi suất cao để lừa đảo.

Bởi vậy, người tham gia "chơi Forex" được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp.

Bản chất của việc giao dịch ngoại hối là sự tương tác giữa người đầu tư và chủ sàn diễn ra hoàn toàn trên không gian mạng nên tiềm ẩn rủi ro rất lớn về tài chính cho người tham gia.

Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn Forex trái phép.

Công an Thành phố Hà Nội khẳng định, việc sở hữu, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo làm phương tiện thanh toán tại Việt Nam là bất hợp pháp, do đó tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân khi thực hiện đầu tư bằng hình thức tiền ảo.

Đặc biệt, tuyệt đối không chuyển tiền, tham gia các hội nhóm liên quan đến sàn giao dịch tiền ảo, Forex do nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tự lập để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tài sản cho người tham gia, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Quảng Dương
Link gốc