Quảng bá, dụ dỗ nhà đầu tư tham gia sàn forex FVP Trade có thể bị xử lý hình sự

Hoạt động quảng bá, lôi kéo người tham gia FVP Trade tại Hà Nội

Tan cửa nát nhà vì sập bẫy FVP Trade

Đã gần 1 tháng kể từ ngày sàn FVP Trade đóng băng tài khoản của hàng chục nghìn nhà đầu tư, cuộc sống của nhiều người rơi vào cảnh nợ nần, trắng tay.

Phản ánh về tòa soạn, nhiều nhà đầu tư cho biết họ đang lâm vào hoàn cảnh, mất cả tiền lẫn bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm… vì chính những người này là môi giới, lôi kéo họ đầu tư vào sàn FVP Trade. Sau khi sàn sập thì tình nghĩa bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm cũng không còn.

Một người cho biết, cá nhân được được lời mời chào tham gia FVP Trade của một người bạn. Để dụ dỗ được anh, người bạn này đã liên tục đưa anh đi hội thảo, đến văn phòng công ty, gặp gỡ giao lưu với trưởng các chi nhánh, chia sẻ về lợi nhuận "khủng" mà FVP Trade đã mang lại… Vì vậy, anh đã không ngần ngại bỏ hơn 2 tỷ đồng vào đầu tư. Tuy nhiên, đến nay sàn FVP Trade đã sập, còn người bạn thì cũng mất tăm.

Người tham gia vào sàn FVP Trade nói: "Tôi đầu tư vào đó hơn 2 tỷ đồng, có đồng lãi nào thì các Leader bảo là thôi lại tái đầu tư tiếp tục, thành ra cũng chưa rút được đồng nào".

Trụ sở Văn phòng của FVP Trade tại Hà Nội tại số 1 đường Đỗ Đức Dục, trước kia luôn đông đảo hàng trăm người tham gia đến để được hướng dẫn cài đặt, nộp tiền vào tài khoản, nay giờ đây đã đóng cửa, không còn một bóng người.

Các trưởng nhóm, Leader cấp cao của FVP Trade lần lượt xóa các nhóm Zalo, điện thoại thì chặn số và tắt máy. Một số nhà đầu tư chỉ còn cách nộp đơn lên cơ quan công an.

Quảng bá sàn forex trái phép, công ty hoạt động chui tại Việt Nam

Tại Hà Nội, các nạn nhân đã tập hợp đơn thư và tố cáo cá nhân ông N.V.B người được cho là đại diện văn phòng tại Hà Nội. Ông B. cũng thường xuyên xuất hiện trong các video quảng bá, giới thiệu dự án FVP Trade tại Việt Nam.

“Sau ngày 18/7/2022, người đàn ông tên Gia Bảo – đại diện văn phòng FVP Trade tại Việt Nam đã có nhiều động thái xóa dấu vết như xóa nhóm trên mạng xã hội, giải tán các nhóm FVP Trade Hà Nội 1,2,3; xóa hoặc ẩn các các clip thủ tục chuẩn bị đi Malaysia; ẩn các clip lôi kéo đầu tư, xoá các hình ảnh, nội dung trong nhóm.

Ông Bảo từ bỏ vai trò trưởng nhóm Zalo “Câu Lạc Bộ IB FVP Trade”…, và thay đổi tên tài khoản từ Mr Tomby sang Mr Bắp; thay đổi hình ảnh đại diện, xóa hết dấu vết và đóng cửa văn phòng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh”, đơn tố cáo nhà đầu tư gửi Bộ Công an có đoạn.

Hiện nay, cơ quan công an các tỉnh/ thành phố đã nhận được đơn thư tố cáo của các nạn nhân thuộc hệ thống FVP Trade.

Trước đó, ngày 7-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN 1984, ngụ huyện Quảng Trạch) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ông N.V.B xuất hiện trong clip quảng bá về sàn Forex lừa đảo FVP Trade

Công an khẳng định sàn forex trái phép

Theo đại diện Bộ Công an, FVP TRADE quảng cáo là có giấy phép của FCA là cơ quan quản lý tài chính của Anh quốc, tuy nhiên khi tra cứu giấy phép trên trang web của FCA, không hề cho kết quả nào liên quan đến FVP TRADE.

Ngoài ra, FVP TRADE thông qua quỹ Pamm để nhận tiền ủy thác đem đi giao dịch forex trên chính tài khoản của nhà đầu tư, nhưng khi truy cập nhà đầu tư không hề nhìn thấy biến động tài khoản lên xuống khi quỹ này giao dịch. Chỉ đến khi hết phiên, nhà đầu tư mới được nhìn thấy kết quả lợi nhuận.

Sau khi bị bắt, các đối tượng là Leader (người đứng đầu) của sàn khai nhận đây chỉ là chiêu trò lừa đảo, họ thuê lập trình ra các website, thực hiện các kỹ thuật đồ hoạ điều khiển các chỉ số để nhà đầu tư tin rằng là tài khoản của mình đang ngày một lãi nhằm đánh lừa họ.

Lợi nhuận được trả cho nhà đầu tư khi tham gia tại sàn này có thể là lấy tiền của người này rồi chia cho người kia, lấy tiền của người tham gia sau chia lại cho người tham gia trước.

Còn thực chất các sàn forex này có thực hiện giao dịch trên thị trường ngoại hối hay không thì chưa được kiểm chứng. Khi mời gọi được số lượng nhà đầu tư đáng kể tham gia, các đối tượng sẽ đánh sập trang web và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Những cá nhân có hành vi tham gia vào các hoạt động này nếu làm phát sinh thiệt hại cho các nhà đầu tư có thể bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng cho biết, hệ thống FVP Trade đang hoạt động trái phép tại Việt Nam, núp bóng đầu tư tài chính theo hình thức forex. Tại Việt Nam, những người xây dựng hệ thống này có thể đối mặt với các tội danh liên quan đến hoạt động tài chính và đa cấp trái pháp luật; Phát hành, quảng bá tiền điện tử, cổ phiếu trái phép; Công ty hoạt động không có đăng ký kinh doanh, không có đại diện pháp nhân tại Việt Nam; tổ chức đánh bạc trái phép.

Còn đại diện Cục quản lý cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương cho biết, FVP Trade đang có dấu hiệu của việc kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép. Những tổ chức, cá nhân có hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không có giấy chứng nhận hợp pháp, có thể bị xử lý hình sự tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam (theo Điều 217a Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2017).