Nguy cơ để lọt tội phạm trốn thuế từ những giải đấu Poker tiền tỷ

Qua mặt cơ quan chức năng, “dấm dúi” tổ chức các giải đấu tiền tỷ, 

Thời gian gần đây, Tạp chí Việt Mỹ đăng tải loạt bài viết: “Ngân sách thất thoát nhiều tỷ đồng từ việc trốn thuế thu nhập cá nhân tại giải đấu Poker có thưởng”, phản ánh hành vi né thuế, trốn thuế từ các giải đấu Poker có thưởng tại Việt Nam.

Đây là một vấn đề mới nhưng vô cùng nhức nhối, đặt ra bài toán quản lý cho cơ quan Thuế trong việc tránh thất thoát Ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, việc các câu lạc bộ ngang nhiên tổ chức các giải đấu Poker thu tiền của người chơi với tổng giải thưởng lên đến hàng chục tỷ đồng cũng đặt ra vấn đề tiềm ẩn nguy cơ tội phạm.

Các tour đấu Poker vẫn được tổ chức công khai thậm chí còn livestream trên mạng xã hội

Lấy ví dụ, giải đấu VPG Thành phố Hồ Chí Minh 2024 được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 11/11/2024. Giải đấu này quảng cáo có tổng mức tiền thưởng đảm bảo lên đến 25 tỷ đồng.

Vận động viên đăng ký tham gia phải chi một khoản tiền gọi là Buy In với mức giá cao nhất là 16,5 triệu đồng.

Sự kiện này cũng cam kết không thu phí của người chiến thắng (No Winning Fee) mà chỉ thu khoản phụ phí 3%. Khoản phí 3% này sẽ chảy thẳng vào túi của câu lạc bộ. Đồng nghĩa Ngân sách Nhà nước không thu được một đồng nào.

Đối với giải đấu này, có thể nhẩm tính số tiền thuế thất thoát tương ứng 10% thu nhập của người thắng cuộc khoảng 2,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, do các câu lạc bộ hoạt động theo Luật doanh nghiệp có đăng ký pháp nhân cho nên phải có nghĩa vụ đóng thuế bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế doanh nghiệp…

Giải đấu VPG TP.HCM không thu thuế người thắng giải - No Winning Fee

Theo quảng cáo, đơn vị tổ chức giải VPG Thành phố Hồ Chí Minh 2024 là hai câu lạc bộ Saigon Poker Room và Crown Poker Club.

Trước đó, trong tháng 3/2024, giải đấu VPG Nha Trang cũng bị đình chỉ do phản ánh tổ chức không có giấy phép và thu mức tiền mua chip lên đến hàng chục triệu đồng..

Hay mới đây, câu lạc bộ Grand Loyal công khai tổ chức và livestream trên mạng xã hội giải đấu HSOP NEW ERA.

Mặc dù đã xoá bỏ toàn bộ thông tin về giải đấu trên Fanpage chính thức của Grand Loyal nhưng giải đấu HSOP NEW ERA vẫn đang được tổ chức với tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục tỷ đồng.

Đây chỉ là hai trong số nhiều ví dụ cho thấy các câu lạc bộ Poker vẫn đang tìm cách tổ chức các giải đấu, thu tiền của người tham gia dưới hình thức tập huấn định kỳ.

Một tour đấu do câu lạc bộ Crown Poker tổ chức cam kết giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng

Theo quy chế hoạt động của Câu lạc bộ Thể thao Bridge và Poker cơ sở Câu lạc bộ có thể tổ chức các Tour tập luyện và tặng thưởng tiền hoặc hiện vật (do câu lạc bộ ủng hộ hoặc xin được tài trợ) để khuyến khích các vận động viên đạt thứ hạng cao; nghiêm cấm cá cược hoặc dùng tiền mặt trao đổi mang tính cờ bạc sát phạt.

Đối với các giải đấu, câu lạc bộ có thể tổ chức mỗi tháng 2 tournament thi đấu cơ sở, không quá 6 ngày/ tuần và phải thông báo cho Hiệp hội, cơ quan chủ quản tại địa phương.

Ngoài ra, câu lạc bộ phải có nghĩa vụ thuế đối với cơ quan có thẩm quyền, người chơi được giải thưởng phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Bộ Tài chính.

Quy định là vậy, nhưng hàng ngày các câu lạc bộ vẫn tổ chức Tour đấu với số tiền Buy In từ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng. Những tour đấu này được tổ chức công khai, thậm chí còn livestream trên mạng xã hội thu hút lượng lớn người tham gia.

Mặc dù nhiều lần bị cơ quan chức năng “tuýt còi” và báo chí phản ánh nhưng vì lợi nhuận thu được, các câu lạc bộ Poker vẫn bất chấp pháp luật, tổ chức các giải đấu có giá trị tiền thưởng lớn, trốn thuế, né thuế.

Điều này đặt ra vấn đề nhức nhối trong công tác quản lý môn thể theo trí tuệ này cũng như trách nhiệm của cơ quan thuế khi để thất thoát một lượng tiền lớn Ngân sách Nhà nước.

Bảng trả thưởng dành cho người thắng cuộc của 1 tour đấu

Tiềm ẩn nguy cơ phạm tội

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, tình trạng cờ bạc trá hình núp bóng các giải thi đấu poker và không đóng thuế hết sức nguy hiểm.

“Tôi cho rằng, việc thanh tra, kiểm tra là cần thiết và phù hợp nhất để có thể xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức chơi cờ bạc trá hình dưới dạng núp bóng các giải thi đấu poker. Vì hiện nay vấn đề chơi cờ bạc trá hình dưới dạng giải poker, cờ bạc núp bóng môn thể thao… đã hình thành, khá phổ biến. Hoạt động của nó gây xáo trộn, ảnh hưởng đến quần chúng và cũng có khả năng gây tình trạng thua cờ bạc, nợ nần làm bất ổn đến xã hội”, Đại biểu Phạm Văn Hoà cho biết.

Luật sư Trịnh Đức - Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội giải thích thêm, đối chiếu quy định tại Nghị định 36/2019/NĐCP có thể thấy, các giải đấu thể thao do tổ chức xã hội tự tổ chức ở cấp cơ sở hiện nay không được phép thu vé vào của giải đấu. Nhưng các giải đấu “tự phát” hiện nay hầu hết đều không tuân thủ quy định này.

Trên các trang mạng xã hội, phương tiện internet không thiếu các giải đấu thu vé của người chơi. Giá vé cũng tùy thuộc vào từng “nhà cái”, có thể là hàng trăm, hoặc lên đến hàng triệu, chục triệu.

Các giải đấu có giá vé dao động từ 800.00 đồng đến 660.000.000 đồng, thậm chí hình thức thanh toán cũng rất đa dạng như chấp nhận tiền mặt, chuyển khoản, thẻ tín dụng, vay nợ,… 

Pháp luật hiện nay chỉ cho phép khoản thu đến từ hội viên (đã thực hiện thủ tục đăng kí hội viên đầy đủ), các tổ chức, cá nhân tình nguyện quyên góp, còn lại việc thu giữ bất kì một nguồn tài chính nào khác những trường hợp này đều bị coi là trái pháp luật (quy định tại Điều 5 Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ).

Ngoài ra, theo quy định của pháp luật về thuế thì các giải đấu Poker này cũng không có kê khai thuế, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. 

Như vậy, số tiền thu được sau giải đấu sẽ đi đâu? Đương nhiên là vào tay của “nhà cái’ và các tay chơi sành sỏi.

Với hình thức thi đấu trái quy định như vậy, giải đấu Poker có thể trở thành một casino trá hình, các Poker thủ trở thành những “con bạc”, những “con đề”. 

Và nếu đủ chứng cứ chứng minh, thì có thể truy tố về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo quy định của BLHS 2015, sửa đổi 2017.

Không đóng thuế cho Nhà nước, số tiền thu được chảy thẳng vào túi các câu lạc bộ Poker

Gần đây, Công an Thành phố Hà Nội đã phát đi cảnh báo về việc tiềm ẩn nguy cơ tội phạm liên quan đến cờ bạc, trốn thuế từ những giải đấu Poker có thưởng.

Công an Thành phố Hà Nội cho rằng, việc sử dụng tiền mặt để đóng phí tham gia, trả thưởng với số lượng lớn dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để hoạt động đánh bạc.

Theo Công an Thành phố Hà Nội, các văn bản quy định về hoạt động thể thao quần chúng hiện nay rất chung chung, không có quy định cụ thể về điều kiện, đối tượng tham gia, nguồn kinh phí và mức giải thưởng, việc chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức điều hành giải đấu… cũng như việc xử lý vi phạm.

Thời gian qua, lực lượng chức năng triệt phá nhiều vụ việc, đường dây đánh bạc poker hàng trăm tỷ đồng. 

Hồi tháng 3/2024, Công an quận Thanh Xuân cho biết, đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây tội phạm đánh bạc qua mạng xã hội dưới hình thức "chơi bài poker", giao dịch lên đến 250 tỷ đồng. 

Đây là đường dây tội phạm có tổ chức với nhiều đối tượng, hoạt động khép kín, có quy mô lớn tới hàng trăm tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 27 đối tượng về hai hành vi "tổ chức đánh bạc và đánh bạc" dưới hình thức bài poker. 

Cụ thể, Câu lạc bộ Lucas Palace đã thu hút hàng nghìn người đăng ký thẻ thành viên tham gia chơi poker theo tour lấy giải thưởng và đánh bạc bằng hình thức poker.