Hàng ngàn tỷ đồng bốc hơi theo sàn ngoại hối FXTradingMarkets

19/09/2021 07:35:00 Vũ Ninh
Sàn ngoại hối FXTradingMarkets chi rất nhiều tiền để mời những người nổi tiếng quảng cáo. Sau khi huy động tiền của nhà đầu tư những người đứng đầu sàn giao dịch trên sẽ chủ động đánh sập sàn khiến hàng ngàn tỷ đồng của nhà đầu tư mất trắng.

FXTradingMarkets lừa đảo trắng trợn

Nhiều ngày qua, anh Vũ Minh Tuấn (Hà Nội) chưa dám tiết lộ với gia đình khoản nợ 2,3 tỷ đồng sau khi tham gia sàn giao dịch ngoại hối FXTradingMarkets.

“Tôi chính thức mất tất cả từ số tiền tiết kiệm, bán cả xe, cắm cả nhà. Bây giờ tôi không biết phải đối diện với gia đình như thế nào? Hiện tại tôi chỉ mong cơ quan công an vào cuộc điều tra sàn giao dịch FXTradingMarkets với hy vọng có thể vớt vát được phần nào số tiền đầu tư”, anh Tuấn bộc bạch.

Anh Tuấn kể, thời gian đầu do bị hấp dẫn bởi chiêu trò quảng cáo của FXTradingMarkets – cam kết tỷ lệ thắng 30%, lợi nhuận 70% mỗi tháng, anh đã dùng số tiền tích cóp ủy quyền cho một người tên là Thắng, tự xưng nhân viên kỹ thuật sàn FXTradingMarkets để giao dịch.

Tuy nhiên Thắng đánh đến đâu là cháy tài khoản đến đó. Thậm chí là đánh đến khi âm tài khoản, Thắng dụ dỗ tôi nạp thêm tiền vào tài khoản để gỡ vốn. Đánh đến mốc 2 tỷ tôi biết không thể quay đầu được nữa.

Số tiền 300 triệu đồng còn lại trong tài khoản cũng bốc hơi khi sàn FXTradingMarkets bị khóa. Tiền của tôi không lấy lại được”, anh Tuấn chia sẻ.

Trong một nhóm hơn 4.200 thành viên trên Facebook, nhiều thành viên khác cũng tỏ ra bức xúc, đòi tìm tới nhà của những người cầm đầu nhóm Lion Teams để “liều” với họ. “Không thể để cái cảnh mình chạy cơm từng bữa mà họ sống hưởng thụ được. Em cần những cái địa chỉ cả nhà ạ”, một nạn nhân bức xúc.

Các nhóm, group cộng đồng nhà đầu tư sàn FXTradingMarkets cũng hoang mang, liên tục hỏi nhau về tình hình và thất vọng như “Thị trường 7.000 tỉ đô đâu rồi. 1% ngày đâu rồi. Đúng đủ đều đâu rồi. 1.000 fxt=1.000 USD đâu rồi... còn cái nịt”.

Nhóm Lion Teams được lập ra với mục đích quảng bá, mời chào người tham gia tại sàn Fxtradingmarkets dưới nhiều hình thức như tổ chức hội thảo ở nhiều tỉnh, thành, livestream hướng dẫn giao dịch trên các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, Youtube...). Ngoài ra, các đối tượng còn lập nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook thu hút một số lượng lớn người tham gia đầu tư.

Đến ngày 18/9/2021, nhiều nhà đầu tư vẫn chưa hết bàng hoàng khi hay tin sàn ngoại hối Fxtradingmarkets đã sập hoàn toàn và website giao dịch của sàn này đã không thể truy cập.

Theo các nhà đầu tư, nạn nhân của sàn này đã nhận được tâm thư xin lỗi của nhóm điều hành nói về lý do đóng cửa sàn và hứa hẹn sẽ quay trở lại trong thời gian tới.

Một thư của sàn Fxtradingmarkets gửi tin cho những người đã đầu tư có nội dung: “Sàn FXTradingMarkets sẽ chính thức tạm dừng hoạt động và Ban Chuyên Gia cũng tạm dừng giao dịch”.

Nhà đầu tư tan cửa nát nhà vì tham gia sàn FXTradingMarkets

Hàng ngàn nhà đầu tư khóc ròng

Sau khi sàn FXTradingMarkets biến mất, trong các nhóm, cộng đồng nhà đầu tư sàn FXTradingmarkets hoang mang, liên tục hỏi nhau về tình hình và thất vọng, như “Thị trường 7.000 tỷ đô đâu rồi. 1% ngày đâu rồi.

Đúng đủ đều đâu rồi. 1.000 fxt=1.000 USD đâu rồi... còn cái nịt”, hay “ Vẫn mong đợi à?Những thằng mong đợi và hy vọng là ngu xuẩn”….

Nhiều người bỏ tiền vào đây chưa lấy ra được vẫn hy vọng, khi một số nick Facebook thông tin cho cộng đồng Lion Group, rằng sàn FXTradingmarkets đang setup hệ thống máy đào FXT, và sẽ trở lại hoạt động từ ngày 30-6.

Thế nhưng thông tin này ngay lập tức bị tố là “chiêu trò thoát xác”, vì nếu có làm hệ thống đào tiền ảo thì cũng không thể dừng sàn giao dịch như vậy.

Sàn giao dịch ngoại hối FXTradingmarkets (tên viết tắt FXT) không xa lạ gì với giới đầu tư tiền ảo, ngoại hối (forex) gần đây.

Hồi đầu tháng 5, trong trào lưu chia sẻ của giới văn nghệ sĩ về việc đầu tư tiền ảo, forex, ở status của Ngọc Trinh đã nhắc đến FXT, và ngay sau đó những chia sẻ này đã được rút xuống không một lời giải thích.

Nhiều hoài nghi có người đứng ra bỏ tiền PR thu hút người chơi vào tiền ảo, forex bất hợp pháp.

FXTradingmarkets tự xưng là một sàn giao dịch ngoại hối, có trụ sở ở 57 phố London, Vương quốc Anh, và hiện sở hữu giấy phép từ chính phủ Anh, số 11969799. FXTradingmarkets và Lion Group có mối quan hệ với nhau.

Theo Lion Group, nhà đầu tư bỏ ra tối thiểu là 1.000 USD và giao dịch đã có ban chuyên gia của sàn FXTradingmarkets thực hiện với mức lãi mỗi ngày 0,8 - 1%, mỗi tháng lãi từ 20 - 24%, cam kết chỉ thắng chứ không thua. Số tiền đầu tư càng nhiều thì tiền lãi càng lớn.

Ngoài ra, những thành viên cũ mời chào nhà đầu tư mới tham gia sẽ được chia hoa hồng theo mô hình đa cấp.

Số lượng thành viên tham gia sàn này tự giới thiệu hơn 60.000 người trên cả nước.

Người tự xưng triệu phú tự thân 35 tuổi Iker Phương đứng sau Lion Group. Iker Phương có tên thật là Hồ Ngọc Phương.

Giới đầu tư nghi hoặc Iker Phương có liên quan đến Lê Ngọc Tuấn, tức “Tuấn cam”, người đứng đầu vụ Modern Tech hồi tháng 4-2018 bị tố cáo lừa đảo 15.000 tỷ đồng của 32.000 nhà đầu tư đồng tiền ảo Ifan và Pincoin.

FXTradingMarkets hoạt động theo mô hình đa cấp, lừa đảo

Công an từng cảnh báo nhiều lần

Trước đó, cuối tháng 5, công an TPHCM cảnh báo đến người dân cần cảnh giác với tội phạm lợi dụng không gian mạng kinh doanh ngoại hối (forex) trái phép, trong đó có nhóm Lion Teams và sàn giao dịch ngoại hối trái phép FXTradingmarkets.

Các đối tượng cũng có thể đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật FXT Token, để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Theo cơ quan công an sàn ngoại hối FXTradingmarkets sử dụng tên miền FXTradingmarkets.com đăng ký và máy chủ đặt tại Mỹ.

Nhằm thu hút người tham gia, sàn sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp, có 5 cấp bậc, và cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới.

Người tham gia giao dịch theo hình thức quyền chọn nhị phân (Binary option) với 8 cấp ngoại tệ.

Trong thời gian 30 giây, người tham gia sẽ đặt lệnh dự đoán tỷ giá cặp ngoại tệ lên hoặc xuống, nếu đoán trúng sẽ được thêm 95% giá trị đặt cọc, nếu thua sẽ mất tiền cược.

Số tiền cược từng lệnh giao dịch thông qua 1 ví tiền kỹ thuật số (mã FXT token) do các đối tượng quản trị sàn FXTradingmarkets tạo ra.

Để nạp và rút tiền trên sàn, người chơi phải có tài khoản tại website Fxexchange.io hoặc bilaxy.com.

Nhiệm vụ của nhóm Lion Teams được lập ra với mục đích quảng bá, mời chào người tham gia tại sàn FXTradingmarkets, dưới nhiều hình thức như tổ chức hội thảo ở nhiều tỉnh, thành, livestream hướng dẫn giao dịch trên các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, YouTube…).

Các đối tượng còn lập nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook thu hút một số lượng lớn người tham gia đầu tư.

Các đối tượng quản trị sàn FXTradingmarkets có dấu hiệu tạo lập sàn giao dịch ngoại hối mới tại địa chỉ website sp500stock.com (đăng ký ẩn danh từ cuối năm 2020), với giao diện và chức năng tương tự sàn FXTradingmarkets, nhằm che giấu hoạt động, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Vũ Ninh
Link gốc