Bất chấp cảnh báo của công an, đa cấp ALEO vẫn định tổ chức hội thảo

Theo phản ánh của nhà đầu tư, bất chấp các hành vi vi phạm pháp luật trong việc quảng bá và bán các gói đào coin chưa có giá trị ALEO, đội nhóm GIANT GROUP do ông Phạm Hồng T. (Tomy Phạm) vẫn kết hợp với Công ty FILE UP – HS88 để tổ chức hội thảo nhằm huy động vốn trái phép.

Theo đó sự kiện FILE UP SUCCESS sẽ được tổ chức vào ngày 25/11/2023 tại Mường Thanh Luxury Hotel Đà Nẵng.

GIANT GROUP vẫn tổ chức hội thảo trái phép quảng bá tiền điện tử

Trước đó, ngày 27/10/2023, Bộ Công an đã phát đi cảnh báo người dân tuyệt đối không tham gia hoặc mua các gói đào coin ALEO nhằm tránh rủi ro về mặt tiền bạc và pháp lý.

Theo quy định của pháp luật, hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (bao gồm cả Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác) có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chưa kể bản chất các gói đào coin mà GIANT GROUP bán cho nhà đầu tư là một hình thức huy động vốn trái phép, theo mô hình đa cấp.

Đến mức người được cho là CEO của dự án ALEO đã phải đăng đàn đính chính đồng coin này hiện nay chưa có giá trị và tất cả những cá nhân bán các gói đào coin đều có dấu hiệu lừa đảo.

Hiện nay, đã có nhiều nhà đầu tư đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an, đề nghị điều tra, làm rõ hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và quảng bá tiền điện tử trái phép của những cá nhân như Phạm Hồng T., Đỗ Trọng T…

Theo cơ quan công an, thủ đoạn của các dự án như thế này là hứa hẹn về những khoản đầu tư siêu lợi nhuận: chỉ cần bỏ ra 1 đồng sẽ thu về tới 5 đồng và luôn lấy tốc độ tăng giá phi mã của đồng Bitcoin làm ví dụ.

Thêm vào đó nhóm người này cũng sử dụng những thuật ngữ mới, nghe đã tai như "tiền ảo chính là tương lai của tiền tệ thế giới, nào là công nghệ blockchain, sử dụng trí tuệ nhân tạo...". 

Và họ đưa ra kết luận: “Tiền ảo là cơ hội để những người “đi tiên phong” kiếm lợi nhuận. Sự phát triển của đồng tiền chính là nguồn sinh lợi, không cần làm gì, tiền cũng sẽ “đổ về ầm ầm, đếm mỏi tay...".

Những "ông trùm" tiền ảo cũng thường tự "đánh bóng" hình ảnh của mình với vẻ hệt như các doanh nhân trẻ thành đạt. 

Những bộ cánh bóng bẩy, phụ kiện chất ngời, xe cộ, điện thoại thuộc hàng luxury... Trên mạng xã hội cũng toàn là hình ảnh checkin sang chảnh của cá nhân, tràn ngập những status quảng cáo về hình thức đầu tư tiền ảo siêu lợi nhuận, những lời có cánh và lợi nhuận mê hoặc lòng người...

Một chiêu độc không kém là trước kia các nhóm này thường nhắm vào các "đại gia" trọc phú có tiền để rủ rê lôi kéo đầu tư vào các sàn tiền ảo, thì nay họ đang chuyển sang nhắm vào tầng lớp trung lưu, các công chức viên chức nhà nước - đặc biệt là những người có uy tín, đang nắm các vị trí lãnh đạo. 

Khi có một người có uy tín tham gia là lập tức các đối tượng có thể kéo theo hàng chục hàng trăm người khác. 

Khi có thêm người tham gia vào "nhánh" của mình hoặc "thuyền" của mình thì sẽ được chia thêm %. 

Do đó cũng vì lòng tham mà người trước rủ người sau, người sau rủ người sau nữa tham gia vào đường dây đầu tư tiền ảo để "chỉ nằm trong chăn ấm bấm điện thoại cũng có tiền". 

Cuối cùng khi đường dây vỡ thì kẻ bỏ trốn do sợ bị quy trách nhiệm, người thì mất trắng.

Cảnh giác các hoạt động đa cấp núp bóng đầu tư

Trước những cảnh báo của Bộ Công an đề nghị người dân tuyệt đối không tham gia quảng bá hoặc mua các gói đào coin ALEO do GIANT GROUP, HS88 hoặc một số cá nhân khác tại Việt Nam mời chào.

Đồng thời đề nghị cơ quan Công an Thành phố Đà Nẵng ngăn chặn hành vi tổ chức hội thảo trái phép này.