Lừa đảo rất nhiều người, nhóm chủ sàn FXT Tradingmarkets nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

26/11/2021 08:56:00 Quảng Dương
Gần nửa năm sàn FXT Tradingmarkets sập, thông tin về Hồ Ngọc Phương và nhóm cầm đầu Lion Team vẫn rất mù mờ. Nhà đầu tư mong mỏi cơ quan công an sớm điều tra, xử lý nghiêm minh nhóm đối tượng này.

Chân dung nhóm cầm đầu Lion Team

Sàn FXTradingMarkets tự xưng là một sàn giao dịch ngoại hối, có trụ sở ở 57 phố London, Vương quốc Anh, và hiện sở hữu giấy phép từ chính phủ Anh, số 11969799. FXTradingmarkets và Lion Group có mối quan hệ với nhau.

Nhóm Lion Teams được lập ra với mục đích quảng bá, mời chào người tham gia tại sàn Fxtradingmarkets dưới nhiều hình thức như tổ chức hội thảo ở nhiều tỉnh, thành, livestream hướng dẫn giao dịch trên các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, Youtube...). Ngoài ra, các đối tượng còn lập nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook thu hút một số lượng lớn người tham gia đầu tư.

Theo phản ánh của nhà đầu tư, người chơi khi tham gia Lion Team phải bỏ ra tối thiểu là 1.000 USD và giao dịch đã có ban chuyên gia của sàn FXTradingmarkets thực hiện với mức lãi mỗi ngày 0,8 - 1%, mỗi tháng lãi từ 20 - 24%, cam kết chỉ thắng chứ không thua. Số tiền đầu tư càng nhiều thì tiền lãi càng lớn.

Ngoài ra, những thành viên cũ mời chào nhà đầu tư mới tham gia sẽ được chia hoa hồng theo mô hình đa cấp.

Số lượng thành viên tham gia sàn này tự giới thiệu hơn 60.000 người trên cả nước.

Người tự xưng triệu phú tự thân 35 tuổi Iker Phương đứng sau Lion Group. Iker Phương có tên thật là Hồ Ngọc Phương.

Trên mạng xã hội, Hồ Ngọc Phương tự giới thiệu trước kia là dân công nghệ thông tin, từng làm qua các món nghề như thiết kế website, sinh trắc vân tay, rồi qua hàng chục công việc khác.

Hồ Ngọc Phương nói rằng mình đã “vượt qua nhiều khổ ải, mới chạm tới thành công” với các nghề như đi bốc vác, đi rửa xe, mở cửa hàng buôn bán linh kiện, chụp ảnh cưới… cho tới làm chủ đứng đầu doanh nghiệp.

Chân dung nhóm chủ sàn Lion Team khiến hàng nghìn nhà đầu tư điêu đứng

Trên Facebook, Phương thường đăng tải hình ảnh của bản thân cùng bài viết về chủ đề triết lý cuộc sống, câu chuyện tiền bạc và làm giàu, truyền động lực bằng những từ ngữ rất hoa mỹ.

Thậm chí, Hồ Ngọc Phương còn cho biết bản thân từng chắp bút cho cuốn sách "Thoát nghèo, bí mật thế giới tài chính đầu tư 4.0" để truyền cảm hứng, động lực cho các nhà đầu tư lao vào forex.

Giai đoạn 2016-2017, Hồ Ngọc Phương chuyển qua học các lớp làm giàu, lớp học trại doanh nhân siêu đẳng…  Từ 2019 đến nay, Iker Phương đã lập ra một nhóm có tên gọi Lion Group với đông  đảo thành viên tham gia. Lion Group đã thu hút hàng chục nghìn người dân đổ tiền đầu tư forex vào sàn Fxtradingmarkets.com.

Ngày 29/6/2020, Hồ Ngọc Phương thành lập CTCP Lion Group Việt Nam (87 Vương Thừa Vũ, phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội). Từ khi thành lập, CTCP Lion Group Việt Nam đã 7 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, ngành nghề chính là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (trừ hoạt động báo chí, tổ chức họp báo).

Cùng với Iker Phương, người đồng sáng lập Lion Team (tiền thân của Lion Group) là Nguyễn Mạnh Hùng, giới thiệu trên trang web Lion Group là "Mama đại tổng quản Hero Nguyễn".

Nguyễn Mạnh Hùng giới thiệu từng là Giám đốc Marketing (CMO) của Học viện Tâm Việt, một doanh nghiệp do diễn giả Phan Quốc Việt sáng lập; người tư vấn forex, biên tập viên... Một số cá nhân trên Facebook công khai gọi Mạnh Hùng với cái tên là "Nhị sư phụ".

Theo đăng ký doanh nghiệp, Hồ Ngọc Phương nắm 25% cổ phần của CTCP Lion Group Việt Nam, theo sau là ông Nguyễn Mạnh Hùng nắm 20%. Số cổ đông còn lại không được nhắc tới.

Mong mỏi cơ quan điều tra vào cuộc

Anh N.N.L (TP.HCM) đại diện một số nhà đầu tư của sàn FXTradingmarkets cho biết, nhóm nạn nhân của sàn ngoại hối này đã nhiều lần gửi đơn thư cầu cứu, đơn tố giác đến cơ quan chức năng nhưng đến nay chưa có động thái nào khiến họ cảm thấy rất sốt ruột.

“Trong khi chúng tôi tán gia bại sản, người lâm vào cảnh nợ nần, người bán nhà, bán xe, kẻ tự tử thì nhóm đối tượng Hồ Ngọc Phương vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Phương còn đăng ảnh đi du lịch tại Dubai. Người này cũng lớn tiếng thách thức nếu nhà đầu tư chứng minh được Phương lừa đảo thì sẽ tình nguyện đi tù. Đây là một lừa đảo lớn ảnh hưởng đến số phận hàng chục nghìn con người.

Chính vì thế chúng tôi kính mong cơ quan điều tra Bộ Công an sớm vào cuộc làm rõ và mong pháp luật trừng phạt thích đáng nhóm đối tượng cầm đầu Lion Team”, anh L. giãi bày.

Trước đó, cuối tháng 5 năm nay, công an thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo đến người dân cần cảnh giác với tội phạm lợi dụng không gian mạng kinh doanh ngoại hối (forex) trái phép, trong đó có nhóm Lion Teams và sàn giao dịch ngoại hối trái phép FXTradingmarkets.

Các đối tượng cũng có thể đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật FXT Token, để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Theo cơ quan công an sàn ngoại hối FXTradingmarkets sử dụng tên miền FXTradingmarkets.com đăng ký và máy chủ đặt tại Mỹ.

Nhằm thu hút người tham gia, sàn sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp, có 5 cấp bậc, và cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới.

Người tham gia giao dịch theo hình thức quyền chọn nhị phân (Binary option) với 8 cấp ngoại tệ.

Sàn FXTradingMarkets hoạt động theo mô hình đa cấp, lừa đảo

Trong thời gian 30 giây, người tham gia sẽ đặt lệnh dự đoán tỷ giá cặp ngoại tệ lên hoặc xuống, nếu đoán trúng sẽ được thêm 95% giá trị đặt cọc, nếu thua sẽ mất tiền cược.

Số tiền cược từng lệnh giao dịch thông qua 1 ví tiền kỹ thuật số (mã FXT token) do các đối tượng quản trị sàn FXTradingmarkets tạo ra.

Để nạp và rút tiền trên sàn, người chơi phải có tài khoản tại website Fxexchange.io hoặc bilaxy.com.

Nhiệm vụ của nhóm Lion Teams được lập ra với mục đích quảng bá, mời chào người tham gia tại sàn FXTradingmarkets, dưới nhiều hình thức như tổ chức hội thảo ở nhiều tỉnh, thành, livestream hướng dẫn giao dịch trên các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, YouTube…).

Các đối tượng còn lập nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook thu hút một số lượng lớn người tham gia đầu tư.

Các đối tượng quản trị sàn FXTradingmarkets có dấu hiệu tạo lập sàn giao dịch ngoại hối mới tại địa chỉ website sp500stock.com (đăng ký ẩn danh từ cuối năm 2020), với giao diện và chức năng tương tự sàn FXTradingmarkets, nhằm che giấu hoạt động, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Quảng Dương
Link gốc