Nhóm lừa đảo đội lốt chuyên gia sàn BITFEX khiến hàng trăm nhà đầu tư tan cửa nát nhà

Lừa đảo đội lốt đầu tư tài chính 4.0

Một nhóm nhà đầu tư lên đến cả trăm người là nạn nhân của sàn giao dịch BITFEX đang làm đơn kêu cứu đến cơ quan điều tra sau khi số tiền của họ không cánh mà bay.

Từ Đà Nẵng, anh N.V.K, gửi đơn tố cáo nhóm chuyên gia tài chính tự xưng của sàn giao dịch BITFEX có địa chỉ website: dent6.com/login, chiếm đoạt tài sản cá nhân số tiền 26 triệu đồng.

Anh K cho biết, khi đang xem mạng xã hội anh thấy một bài viết hướng dẫn kiếm tiền online với số vốn chỉ 500.000 đồng.

Kết bạn với số điện thoại phía dưới bài đăng, anh được một người phụ nữ có tên là Thu Hiền hướng dẫn nộp tiền và lập tài khoản trên sàn giao dịch BITFEX – hiện sàn giao dịch này đã sập hoàn toàn.

Sau đó Thu Hiền hướng dẫn anh K. kết bạn với một người tự xưng là chuyên gia tài chính 4.0 đến từ sàn giao dịch BITFEX. Người này tên là Phạm Hùng.

Hùng hướng dẫn K đặt lệnh giao dịch trên sàn BITFEX và chơi thắng được 960.000 đồng. Muốn rút được tiền K. phải nạp thêm 500.000 đồng để được thêm vào trong nhóm.

“Thực ra đây là chiêu bài của họ. Họ để mình thắng được 500.000 đồng làm cho mình tưởng là dễ kiếm tiền. Từ đó họ mới đặt vấn đề là đầu tư vào chuyên án với tỷ lệ thắng 100% và lợi nhuận gấp 8 lần số tiền bỏ ra”, anh K. nói.

Sau khi đã thả mồi thành công, Hùng giới thiệu anh K. tham gia các chuyên án với lợi nhuận hấp dẫn:

“Tất cả quá trình đều có chuyên gia dẫn dắt bạn 1 với 1 thắng 100%. Chuyên án này để chuyên gia bảo đảm giúp bạn thắng gấp nhiều lần số tiền bạn có. Đây là cơ hội thay đổi cuộc đời của bạn.

Mức tiền cho gói chuyên án thấp nhất là 30 triệu đồng, số tiền cao nhất không có giới hạn, do bạn quyết định:

35.000.000  đưa bạn thắng lên gấp 8 lần bạn sẽ nhận được 280.000.000 (Trừ đi tiền 20% hoa hồng , số tiền của bạn sẽ là 224.000.000.

40.000.000  đưa bạn thắng lên gấp 10 lần bạn sẽ nhận được 400.000.000  (Trừ đi tiền 20% hoa hồng , số tiền của bạn sẽ là 320.000.000.

50.000.000  đưa bạn thắng lên gấp 12 lần bạn sẽ nhận được 600.000.000  (Trừ đi tiền 20% hoa hồng , số tiền của bạn sẽ là 480.000.000.

…………………………..

100.000.000  đưa bạn thắng lên gấp 20 lần bạn sẽ nhận được 2.000.000.000  ! (Trừ đi tiền 20% hoa hồng , số tiền của bạn sẽ là 1.600.000.000”.

Sàn BITFEX thực chất là một sàn BO

Nghe lời dụ dỗ, anh K. đã nạp vào đó số tiền 20 triệu đồng. Nhưng khi muốn lấy lại tiền thì Hùng hướng dẫn K. liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng để được giải quyết.

“Họ nói do tôi đã chơi quá mức lãi suất nên không được rút tiền. Nếu muốn rút tiền thì phải nạp thêm tiền vào tài khoản.

Nghe như vậy tôi biết mình đã bị lừa, vì không nạp tiền vào sẽ mất trắng tiền gốc còn nạp thêm tiền thì mất cả gốc lẫn lãi”, anh K. giải thích.

Không chỉ riêng anh K. hàng trăm nhà đầu tư đã bị lừa bởi thủ đoạn nêu trên. Chị L.T.N, mất trắng số tiền 121 triệu đồng khi trót dại tin theo nhóm chuyên gia tài chính này.

“Ban đầu tôi nạp vào 35 triệu đồng để mua gói chuyên án. Nhưng đến khi tôi muốn rút tiền họ yêu cầu tôi phải nạp vào thêm 36.200.000 đồng thì mới được phép rút tiền.

Vì lo lắng sẽ mất số tiền 35.000.000 đồng nên tôi đã chuyển khoản cho tài khoản Nguyễn Ngọc Anh số tiền 36.200.000 đồng.

Sau khi chuyển khoản, tôi không rút được tiền và họ bắt tôi phải nạp thêm 50.000.000 đồng mới được mở tài khoản.

Sau khi nạp thêm 50.000.000 đồng, mặc tôi van nài họ cũng không cho tôi rút tiền. Đến lúc này tôi biết rằng mình đã bị lừa”, chị N. cho biết.

Nhóm lừa đảo tự xưng chuyên gia đầu tư 4.0

Bóc trần thủ đoạn lừa đảo của nhóm chuyên gia tài chính tự xưng

Sau khi mất trắng số tiền đầu tư vào sàn BITFEX, anh K. có yêu cầu bộ phận chăm sóc khách hàng hoàn tiền. Nhưng bộ phận chăm sóc khách hàng nói rằng phải nạp thêm tiền mới được rút tiền gốc.

Đến khi biết mình bị lừa, sàn BITFEX đã biến mất không dấu vết. Hiện nay nhóm đối tượng lừa đảo này chuyển sang hoạt động tại đại chỉ website: https://getricha05.sinh5.com/egame.

“Nhưng đến khi gom đủ tiền của nhà đầu tư, chúng sẽ cho sập sàn, toàn bộ tài sản của chúng tôi sẽ mất trắng. Chúng tôi không biết những người này thực sự là ai.

Chúng sử dụng chứng minh thư giả, tài khoản ngân hàng cũng là đi thuê lại. Việc này chỉ mong cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ thì mới lôi được nhóm người này ra ánh sáng”, anh K. cho biết.

Bằng thủ đoạn tinh vi, nhóm này đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Anh N.V.T, một nạn nhân khác giải thích về thủ đoạn lừa đảo của nhóm đối tượng này:

“Trong nhóm của chúng đều là người họ cài vào để tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Những người này sẽ khoe lợi nhuận, khoe tài sản cốt là để chúng tôi tin.

Nhà đầu tư bị lôi kéo tham gia chuyên án. Bọn chúng sẽ làm hợp đồng và hứa bảo toàn vốn 100%.

Nhưng đến khi nạp tiền vào họ sẽ nói dữ liệu không ổn và yêu cầu nhà đầu tư tiếp tục chuyển khoản vào. Nếu không chuyên án hỏng, họ sẽ không chịu trách nhiệm.

Khi nhà đầu tư yêu cầu rút tiền, dịch vụ khách hàng sẽ vẽ ra lý do là số tiền nạp vào vượt quá chuyên án là 120 triệu đồng và yêu cầu phải đóng thêm tiền mới được giải ngân.

Nhưng đến khi nhà đầu tư đóng xong tiền, chúng sẽ chặn tất cả tài khoản mạng xã hội. Nhà đầu tư mất trắng tiền mà không biết làm cách nào để đòi lại”.

Với những gì nhà đầu tư miêu tả, có thể thấy thủ đoạn lừa đảo của nhóm đối tượng này rất trắng trợn, đã chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Đề nghị cơ quan chức năng, cơ quan điều tra vào cuộc đưa ra ánh sáng nhóm đối tượng này,