Nhà đầu tư cay đắng kể lại việc mất tiền tỷ khi tham gia sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo SEA INVESTING

19/05/2022 15:12 Quảng Dương

bình luận

Mất tiền tỷ khi tham gia sàn chứng khoán quốc tế SEA Investing

Thời gian gần đây, tòa soạn liên tục nhận được đơn thư tố cáo của độc giả và nạn nhân của cái gọi là hệ thống “sàn chứng khoán quốc tế” SEA Investing. Chị Đ.T.K.N (Bình Định) kể lại câu chuyện của mình với mong muốn cảnh tỉnh những nhà đầu tư khác không sập bẫy sàn ngoại hối này. Đồng thời chị cũng mong cơ quan điều tra, Bộ Công an vào cuộc triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn này.

Theo chị N. kể lại: Đầu tháng 2/2022, một người tên Thanh Vân tự xưng là nhân viên sàn giao dịch quốc tế SEA Investing, gọi điện thoại cho chị và xin mấy phút tư vấn về việc tham gia giao dịch chứng khoán kiếm thêm thu nhập.

Thanh Vân giải thích đây là sàn giao dịch chứng khoán quốc tế có chuyên gia hỗ trợ giao dịch. Sàn chỉ hưởng hoa hồng là 0.4% trên lợi nhuận giao dịch đấy nên hai bên cùng có lợi.

Sau đó Vân xin tôi chị N. địa chỉ email để mở tài khoản giao dịch, hướng dẫn cài đặt phần mềm MT4 và đăng nhập tài khoản. Chị N. còn được mời tham gia vào nhóm tín hiệu đầu tư của một người tên Jack (số điện thoại 0965906977) để theo dõi tín hiệu, giao lưu với nhóm người trong nhóm đang giao dịch theo tín hiệu của chuyên gia.

Ban đầu chị N vào vốn 30 triệu đồng nạp qua số tại khoản: 12510000526772 – Công ty Cổ Trung Gian Thanh Toán Ngân Lượng.

“Sau khi nạp tiền có một số điện thoại Zalo tên là Thanh Thành gọi điện cho tôi để hướng dẫn cách giao dịch. Ban đầu, anh Thành chỉ tôi giao dịch các lệnh, có lời vài đô la một lệnh và giải thích các thứ kiểu như là vốn lớn sẽ mua được các lệnh khác có lời khá hơn.

Cô Thanh Vân thì gọi điện thuyết phục rằng có mã cổ phiếu sắp chia cổ tức, lợi nhuận cao, chị nên sắp sếp thêm vốn để tham gia, tận dụng cơ hội.

Hiểu sơ sơ cách giao dịch và hoạt động của thị trường số này, tôi vào vốn thêm tổng cộng 350 triệu đồng để anh Thành hướng dẫn giao dịch và mua cổ phiếu.

Tuy nhiên, khi được hướng dẫn vào các lệnh lớn hơn thì toàn đi ngược xu hướng, rồi hướng dẫn tôi buy – sell. Kết quả là tài khoản bị âm gần hết số vốn tôi nạp vào. Sau đó Thành thuyết phục tôi vào vốn để gỡ tài khoản. Tôi nói không còn vốn và tôi tự giao dịch thì tài khoản bị out lệnh. Ngày hôm sau khi kiểm tra thì tài khoản của tôi hết sạch tiền và tôi bị cho ra khỏi nhóm tín hiệu”, chị N kể lại.

Sàn chứng khoán lừa đảo SEA Investing

Sau khi bị lừa 380 triệu đồng, chị N. bị một người tên là Jenny mời gọi nạp tiền để gỡ số vốn âm. Tiếc số tiền đã mất nên chị đã chuyển khoản vào tài khoản 1026343270 – Công ty Trách nhiệm Hữu hạn HYPO Việt Nam nhiều lần với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên cũng chỉ sau vài lệnh giao dịch, tài khoản của chị bị nhóm chuyên gia lừa đảo đánh cháy sạch. Tổng cộng chị đã bị nhóm người của sàn SEA Investing lừa đảo, chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng.

Cách thức và chiêu trò lừa đảo của sàn giao dịch này tương tự hệ thống sàn forex lừa đảo mà chúng tôi nhiều lần đã cảnh báo.

Ban đầu, chúng sẽ cho các nhân viên môi giới mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức telesales (chào mời đầu tư qua điện thoại), liên hệ qua mạng xã hội zalo, facebook, tư vấn người chơi "đánh lệnh".

Những lệnh đầu tiên, sàn thường để cho nhà đầu tư thắng sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng dẫn đến mất hết tiền trong tài khoản của nhà đầu tư.

Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.

Nhà đầu tư khi tham gia tạo tài khoản sẽ được hướng dẫn giao dịch trên nền tảng ứng dụng MT4, MT5. Đây là ứng dụng lừa đảo cho phép chủ sàn can thiệp trực tiếp vào tài khoản của khách hàng như chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền.

Do vậy, nhà đầu tư giao dịch trên sàn này thực chất là chơi với chủ sàn chứ không phải giao dịch cổ phiếu trên sàn quốc tế như họ lầm tưởng. Vì thế, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng.

Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan Công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền...

Qua câu chuyện của chị N. và rất nhiều bài báo đã từng đăng tải, chúng tôi khuyến cáo nhà đầu tư tuyệt đối không tham gia các sàn chứng khoán lừa đảo giả mạo: SEA Investing, ACXFX, DK Trade, ASX Market, Swissmes, Sea Investing, Bostonmex, LiteFinance, Rosystyle Wealth.

Các sàn chứng khoán lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc các công ty môi giới, công ty truyền thông và tư vấn xây dựng.

Tại Hà Nội, trụ sở chính của hệ thống sàn lừa đảo này đang nằm tại tầng 9,10 (thuộc tòa nhà 108 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm) và tầng 20,22 (thuộc tòa nhà 68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm).

Thanh tra Chính phủ chỉ đạo giải quyết vụ án lừa đảo đội lốt “chứng khoán quốc tế”

Mới đây, Thanh tra Chính phủ có văn bản số 723/ BTCDTW – XLĐ gửi Bộ Công an. Nội dung văn bản:

Thanh tra Chính phủ nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Lan Anh, địa chỉ: số 6, Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cùng các công dân có tên và chữ ký trong đơn.

Đơn có nội dung: Tố giác một số cá nhân, tổ chức, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Newstar, trụ sở: Tòa nhà MHDI, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội, ông Nghiêm Quốc Chính, nhân viên tư vấn chứng khoán quốc tế ACX, địa chỉ: xóm 1, Ước Lễ, Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội về hành vi lừa đảo, chiếm đạt tài sản với số tiền hơn 54 tỷ đồng bằng hình thức: “Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” trong Hệ thống sàn giao dịch chứng khoán giả mạo, bao gồm các sàn: Sán giao dịch chứng khoán Quốc tế ACXFX, DK Trade, ASX Market, Swissmes, Sea Investing, Bostonmex, Scope Market, LiteFinance, Rosystyle Wealth (nội dung cụ thể nêu trong đơn).

Sau khi xem xét nội dung đơn, tài liệu gửi kèm, căn cứ theo quy định của pháp luật, Thông tư số 05/2021/TT –TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, đơn phản ánh và Quy định việc tiếp nhận, xử lý đơn thư của cơ quan Thanh tra Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 731/QĐ-TTCP ngày 31/12/2021 của Tổng thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Lan Anh cùng các công dân và tài liệu gửi kèm đến Bộ Công an để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đề nghị thông báo kết quả đến Thanh tra Chính phủ.

Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết: “Thủ đoạn của những công ty này là gắn mác các sàn chứng khoán phái sinh, nghe như là được chúng tôi cấp phép nhưng thật ra đều hoạt động bất hợp pháp.

Trong số 17 công ty được cấp phép để giao dịch phái sinh tại thị trường Việt Nam không có tên của những công ty nêu trên.

Hiện nay, theo quy định của Nhà nước các công ty chứng khoán phái sinh phải được cấp phép, nhân viên phải có chứng chỉ hành nghề mới được tư vấn cho nhà đầu tư.

Nhưng có nhiều tổ chức lừa đảo họ dựng lên những công ty hoạt động môi giới bất hợp pháp nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Mặc dù những giao dịch này là ảo nhưng người chơi nộp tiền thật và không hề biết môi giới là ai thì đó là lừa đảo.

Những đường dây này đánh vào lòng tham của nhà đầu tư. Ban đầu họ sẽ cho nhà đầu tư có lãi nhỏ sau đó mới kêu gọi nạp vốn lớn và đánh cháy tài khoản”.

Hiện nay đã xuất hiện tình trạng các đối tượng lừa đảo trong lĩnh vực đầu tư tiền ảo, Forex, cờ bạc…đã bắt đầu len lỏi vào trong hệ thống trường học để lôi kéo giáo viên, sinh viên, học sinh tham gia.

Để hạn chế hậu quả của việc làm bất hợp pháp này, Báo Giáo dục và Thời đại bắt đầu triển khai chuyên đề: “Tuyên truyền nhằm làm rõ phương thức, thủ đoạn của các tổ chức lừa đảo chứng khoán, tiền ảo, cờ bạc trá hình” nhằm hạn chế các tác động xấu đến môi trường học đường và nền giáo dục nước nhà.