Nguyễn Hoà Bình bị truy tố tội rửa tiền trong vụ án lừa đảo chứng khoán quốc tế

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội quyết định truy tố Ông Nguyễn Hoà Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn NextTech về tội rửa tiền.

Phó Đức Nam bị cáo buộcLừa đảo chiếm đoạt tài sảnvàRửa tiền.

Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter và vợ là Ngô Thị Thêu, bị truy tố về tộiLừa đảo chiếm đoạt tài sản.Cùng vụ án, 155 người khác bị cáo buộc một trong các tộiLừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiềnhoặcTiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cả 188 người sẽ bị xét xử tại TAND Hà Nội.

Shark Bình tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cáo trạng, khi thực hiện phi vụ lừa đảo, Mr Pips bàn bạc với bộ phận tài vụ để mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán. Trong đó có Công ty cổ phần Ngân lượng do ông Bình làm Chủ tịch HĐQT.

Năm 2019, sàn GKFX của Mr Pips đăng ký mở ví Ngân lượng để hoạt động. Mức phí giao dịch của sàn GKFX là 2,5% cho giao dịch nạp và 1% tiền rút, cùng với 1.000 đồng/một lần rút. Mr Pips sau đó còn trực tiếp gặp mặt nhân viên của Shark Bình xin giảm phí song không được đồng ý.

Quá trình hoạt động, Nam tiếp tục tạo lập thêm các sàn forex mới có tên DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets và thông báo cho công ty Ngân lượng biết. Khách hàng muốn mở tài khoản ví Ngân lượng phải tự tải và truy cập vào ứng dụng trên điện thoại hoặc truy cập website.

Quá trình làm việc với sàn của Nam, tháng 6/2020, Công ty Ngân lượng nhận được văn bản của công an xác minh về ví ngân lượng. Shark Bình khi đó biết các sàn forex của Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn muốn cho hoạt động để hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch.

Nhằm che giấu, ông Bình đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví "giả" để cung cấp cho công an.

Viện Kiểm sát xác định, từ tháng 6/2020 đến 9/2022, có 232 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví, tổng gần 319 tỷ đồng. Tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân lượng tại các ngân hàng Vietcombank, Techcombank, BIDV, Eximbank, Viettinbank, VIB, MBbank, sau đó nạp vào các sàn forex của Nam.

Ông Bình được ví là "cá mập" công nghệ, ngoài vụ án này, ông đang bị tạm giam để điều tra ba tội trong một vụ án khác làLừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọngvàTrốn thuế.