Điểm danh những đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng bị triệt phá thời gian gần đây

Đường dây đánh bạc 1.1 tỷ Euro Evol

Đầu tháng 11/2021, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng Internet do Đỗ Ngọc Hà cầm đầu.

Hà có 4 tiền án, 2 tiền sự hoạt động đánh bạc trên địa bàn TP Hà Nội và các địa phương khác.

Cơ quan điều tra đã triệu tập khám xét khẩn cấp Đỗ Ngọc Hà và 16 người khác điều tra về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc, gồm Bùi Hoàng Sơn (trú tại quận Cầu Giấy); Trần Quang Huy, Đào Thị Thanh Thủy, Đặng Trung Kiên, Nguyễn Tuấn Điệp, Hoàng Văn Máy, Lê Hải Nam, Nguyễn Ngọc Diệp, Vũ Kim Ngân, Phạm Hoàng Nhung (cùng trú tại quận Long Biên); Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Thu Hiền (cùng trú tại quận Hai Bà Trưng); Bùi Thị Giang Thanh (trú tại quận Thanh Xuân); Bùi Thảo Linh (trú tại quận Nam Từ Liêm); Đoàn Phi Hoàng, Đinh Thị Lâm Miên (cùng trú tại quận Tây Hồ).

Kết quả đấu tranh ban đầu, các nghi phạm trên đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Theo tài liệu của cơ quan điều tra thu thập, có hơn 1.000 tài khoản tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web.

Nhóm người này đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng Internet, thu lợi bất chính số tiền rất lớn.

Để thu hút người chơi bạc, nhóm của Hà còn tổ chức sự kiện đăng tải lên mạng xã hội, YouTube và mời mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính và đưa ra các gói bảo hiểm với khẩu hiệu "Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù".

Theo Cục Cảnh sát hình sự, tổng số tiền đặt cược trên hệ thống là hơn 1,1 tỉ euro (tương đương khoảng 30.000 tỉ đồng).

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ 12 xe ôtô, 9 máy tính, hơn 1,7 tỉ đồng, 104 lượng vàng SJC… của các nghi can.

Đỗ Ngọc Hà và đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng

Đường dây dánh bạc quốc tế hàng trăm nghìn tỷ đồng

Ngày 4/11/2021, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết đơn vị này đã đánh sập đường dây đánh bạc "khủng" được xây dựng, lập trình game bán cho hàng triệu tài khoản, đại lý trong nước và nước ngoài với số tiền hàng trăm nghìn tỷ đồng.

Cầm đầu đường dây đánh bạc là Trần Tuấn Thành (SN 1988), trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang Game B29.win. Đáng chú ý, Thành là Giám đốc Công ty ITBTZ, chuyên làm về lĩnh vực truyền thông. Trên facebook Thành nổi như cồn với một thiếu gia giàu có, chuyên đi siêu xe hạng sang, ở nhà lầu, xe hơi…

Ngoài ra, đường dây đánh bạc này có hàng triệu con bạc tham gia. Các đối tượng cầm đầu đường dây lôi kéo con bạc bằng phương thức quảng cáo, maketting trên mạng internet thông qua các trang web, clip, fecebook của những người nổi tiếng để thuê quảng cáo.

Cục Cảnh sát Hình sự đã khởi tố, tạm giam 12 bị can về hành vi “tổ chức đánh bạc” đều ở Hà Nội gồm: Trần Tuấn Thành (SN 1988), Bùi Đình Thắng (SN 1993), Bùi Hồng Thanh Minh (SN 1989), cùng trú tại quận Cầu Giấy; Lê Đức Độ (SN 1990), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1987), cùng trú tại quận Thanh Xuân; Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1985), Tô Quang Nguyên (SN 1994), cùng trú tại quận Ba Đình; Đinh Văn Hiểu (SN 1992), Đinh Công Hùng (SN 1990), cùng trú tại quận Hoàng Mai; Lại Thị Quỳnh Anh (SN 1993), trú tại quận Ba Đình; Triệu Huy Dũng (SN 1993), trú tại huyện Thanh Trì; Phạm Duy Đức (SN 1992), trú tại quận Bắc Từ Liêm.

Quá trình điều tra, đường dây đánh bạc này có hàng triệu tài khoản đánh bạc, 600 tài khoản ngân hàng để nhận tiền tổ chức đánh bạc; 40 đại lý đánh bạc cả ở trong nước và nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia… Để tránh sự theo dõi của cơ quan Công an, nhóm đối tượng này đặt máy chủ ở nước ngoài nhưng mọi hoạt động lại được điều hành ở Việt Nam, thuê văn phòng kín đáo với thủ đoạn giả danh công ty truyền thông...

Theo cán bộ điều tra, cách thức đánh bạc trên game B29.win rất tinh vi, các con bạc sau khi đăng ký tài khoản thành viên thành công sẽ nạp tiền vào tài khoản qua các hình thức: Nạp thẻ điện thoại, nạp qua tài khoản ngân hàng, nạp qua ví momo. Sau đó, khách hàng sẽ nhận được số điểm tương ứng với số tiền nạp vào tài khoản thành viên và chọn các hình thức đánh bạc khác để tham gia cá cược, nếu thắng thì có thể quy đổi điểm ra tiền và rút tiền thông qua tài khoản ngân hàng.

Hai ông trùm của đường dây đánh bạc hàng trăm nghìn tỷ đồng

Triệt phá đường dây đánh bạc siêu khủng 14.000 tỷ đồng

Ngày 7/11/2021, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết đã phối hợp Công an huyện Gia Lâm (Công an TP Hà Nội) huy động 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của nhóm nghi phạm tại Hà Nội, Lạng Sơn, Kiên Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên.

Qua đấu tranh khai thác từ nhóm nghi phạm, cơ quan công an xác định trang web bxx cung cấp nhiều trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc.

Người chơi phải đăng ký tài khoản qua trang web https://bxx hoặc trang web https://tai.bxx để tải ứng dụng. Sau khi đăng ký tài khoản, người chơi đăng ký số điện thoại nhận mã OTP bảo mật để có thể chuyển tiền ảo (xu) sang tài khoản ngân hàng.

Tiếp đó, khách mua tiền ảo (xu) thông qua nạp mã thẻ cào điện thoại hoặc liên hệ với các đại lý có trong danh sách để chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Khi nhận được tiền từ người chơi, các đại lý sẽ chuyển lượng tiền xu tương ứng vào tài khoản người chơi.

Cơ quan công an xác định đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Phạm Công Anh (42 tuổi), Hoàng Mạnh Lâm (34 tuổi), Đinh Văn Hoàng (36 tuổi) đều trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cầm đầu, chỉ đạo trực tiếp 42 đại lý cấp dưới.

Từ tháng 7-2020 đến nay, lượng tiền đánh bạc qua hệ thống này ước tới gần 14.000 tỉ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra đánh giá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc này có quy mô đặc biệt lớn, nhiều thành phần tham gia, hoạt động tại nhiều địa phương. Bên cạnh đó, nhóm nghi phạm còn có dấu hiệu cho vay lãi nặng.

Công an triệt phá đường dây đánh bạc 14000 tỷ đồng

Đường dây đánh bạc liên tỉnh 2000 tỷ đồng

Ngày 9-11, thông tin từ Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đang tạm giữ các nghi phạm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh, với số tiền chứng minh các nghi phạm tham gia đánh bạc lên đến hơn 2.000 tỉ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, từ khoảng tháng 6-2021, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một nhóm đánh bạc bằng hình thức lô, đề sử dụng các thiết bị công nghệ cao với số tiền rất lớn trên địa bàn TP Vinh.

Trong đó, Lê Cảnh Toàn (35 tuổi, ngụ phường Vinh Tân) là đại lý cấp 1 thu gom bảng lô, đề ở TP Vinh và huyện Hưng Nguyên để chuyển cho người cầm đầu đường dây là Nguyễn Thùy Linh (38 tuổi, ngụ quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Theo cơ quan điều tra, Linh thường xuyên thay đổi chỗ ở, hoạt động lưu động và sinh sống tại TP.HCM.

Ngoài việc nhận bảng lô, đề của Toàn, Linh còn cấu kết chặt chẽ với nhiều nghi phạm khác tại Hà Nội để đánh bạc.

Để đối phó với cơ quan công an, các nghi phạm trong đường dây đánh bạc hoạt động khép kín, sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại, các ứng dụng mạng xã hội.

Hằng ngày các nghi phạm sẽ chuyển bảng lô, đề cho Linh từ 20-30 tỉ đồng. Khi có kết quả xổ số, các nghi phạm tính tiền thắng, thua bằng phần mềm chuyên dụng, nhắn tin cho nhau rồi sau đó xóa hết các tin nhắn.

Ban chuyên án đã đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Linh, Toàn và các nghi phạm trong đường dây.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an đã chứng minh tính từ đầu tháng 7 đến tháng 11-2021, các nghi phạm đã sử dụng hơn 2.000 tỉ đồng để đánh bạc.

Lực lượng công an cũng đã thu giữ tang vật gồm gần 500 triệu đồng tiền mặt, nhiều thẻ ngân hàng, giấy tờ và sổ sách liên quan đến hành vi đánh bạc.