Chiếm đoạt hàng tỷ đồng, nhóm chủ sàn 0s đối diện với án hình sự

Chân dung nhóm chủ sàn 0s

Những ngày qua, nhiều người tham gia đường dây cá độ bóng đá phản tỉ số 0s (không giây) như ngồi trên đống lửa.

Trong số đó có không ít những nạn nhân rơi vào cảnh nợ nần, tán gia bại sản.

Nhiều người quẫn trí có ý định tự tử sau khi sàn cá độ này biến mất hoàn toàn khiến cho hàng chục nghìn tỷ đồng không cánh mà bay.

Trong một băng ghi âm được gửi cho nhà đầu tư, một “thủ lĩnh” của sàn 0s trót tiết lộ chân dung của chủ sàn 0s. Theo đoạn ghi âm, người đứng sau 0s là vợ chồng N.T.P.T (hay còn được gọi bằng biệt danh Jenny Thùy). Ghi âm có đoạn:

“Ngày 5/11/2021, vợ chồng chị Jenny Thùy đã bị triệu tập do liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô lớn nhưng đã được thả. Chị Jenny Thùy cũng là người đứng sau sàn 0s. Hiện nay các leader đang đóng facebook, zalo để nghe ngóng tình hình…”.

Theo tìm hiểu, người tên là Jenny Thùy tên thật là N.T.P.T đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên trang facebook cá nhân, người này thường xuyên đăng tải những bài viết có nội dung kêu gọi người tham gia hệ thống bảo toàn vốn với nhiều lời hứa hẹn.

Ngoài ra, công ty TNHH 0s cũng đã được đăng ký kinh doanh tại Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Trước khi biến mất, sàn 0s còn hoạt động dưới vỏ bọc trá hình là một tổ chức từ thiện trá hình có tên “thiện nguyện 0s”. Nhóm này còn được một số cơ quan truyền thông quảng cáo nhưng thực chất là đường dây đánh bạc, cá độ trá hình.

Theo phản ánh của nhà đầu tư, người đừng sau sàn 0s là vợ chồng Jenny Thùy

Theo tìm hiểu, hiện nay có rất nhiều nhà đầu tư của sàn 0s đang rơi vào tình cảnh khốn đốn. Thủ đoạn lừa đảo của nhóm đối tượng cầm đầu sàn 0s rất tinh vi.

Thứ nhất, nhóm này dụ dỗ những nhà đầu tư tham gia gói bảo hiểm vốn với lời hứa hẹn mức lợi nhuận dao động từ 2,5% đến 3%/ ngày tương đương 75% đến 90%/ tháng. Tuy nhiên khi nhà đầu tư nạp tiền để tham gia nhóm bảo hiểm thì họ lại không cho rút tiền.

Thứ hai, nhà đầu tư muốn rút được tiền gốc tiếp tục phải nạp thêm tiền thì mới được rút gốc. Số tiền nạp vào để rút tiền gốc khoảng 30%  đến 50% số vốn tham gia. Như vậy nhà đầu tư chẳng những không rút được gốc mà lại còn phải mất thêm một khoản chi phí nữa.

Thứ ba, 0s là đường dây cá độ bóng đá phản tỷ số hoạt động trái phép. Tức bình thường cá cược đúng tỉ số trận đấu thì sẽ ăn tiền, còn sàn này sai tỉ số mới ăn. Ban đầu sàn cá cược này chạy rất mượt, nhiều người đã có lãi.

"Nhưng đến cuối tháng 10 năm nay, bất ngờ đại lý thông báo tăng phần trăm lợi nhuận. Rất nhiều người sung sướng vay mượn tiền để nạp thêm vào tài khoản để cược”, một người chơi cho hay.

Đến ngày 5/11/2021, sàn 0s chính thức biến mất mà không có bất cứ thông báo gì. Điều này đồng nghĩa hàng chục nghìn tỷ đồng của người chơi còn ở trên sàn thuộc về tay nhóm cầm đầu.

Với những thông tin nêu trên, chúng tôi sẽ chuyển giao tài liệu cho cơ quan công an TP.HCM và Cục thuế TP.HCM phối hợp điều tra hành vi lừa đảo nhóm chủ sàn 0s cầm đầu bởi N.T.P.T (Jenny Thùy).

Hành vi lừa đảo đối diện mức án 20 năm tù

Theo ông Trương Thanh Đức, giám đốc công ty Luật Anvi, hành vi của nhóm chủ sàn 0s có dấu hiệu lừa đảo, dùng kế ve sầu thoát xác, nhằm tiếp tục chiêu trò chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

“Nhà đầu tư họ có tâm lý đã trót tham gia thì quá tam ba bận nên họ tiếp tục theo. Nhưng họ không thể ngờ nhóm của Jenny Thùy sẽ cho đánh sập sàn.

Trong trường hợp này họ biết bị lừa nhưng không thể làm gì được”, ông Đức giải thích.

Luật sư Diệp Năng Bình, đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích, theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành, tiền ảo không được coi là tài sản hay hàng hóa.

Điều 105 Bộ luật Dân sự nêu rõ, tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản; bao gồm cả bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.

Theo định nghĩa trên, tài sản chỉ tồn tại ở 1 trong 4 dạng.

Theo quy định tại khoản 6, 7 Điều 1 Nghị định 80/2016/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt về thanh toán không dùng tiền mặt thì: Phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt sử dụng trong giao dịch thanh toán (sau đây gọi là phương tiện thanh toán), bao gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Nhóm chủ sàn 0s có thể đối diện mức án 20 năm tù

“Phương tiện thanh toán không hợp pháp là các phương tiện thanh toán không thuộc quy định vừa nêu”, luật sư Diệp Năng Bình nhấn mạnh.

Theo ông Bình, nếu chứng minh được sàn 0s đang dụ dỗ, lôi kéo người chơi dựa trên những viễn cảnh không có thật được tô vẽ, có thể khởi tố xử lý hình sự theo điều 290 của bộ luật Hình sự quy định tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đó là hoạt động lừa đảo trong thương mại điện tử, kinh doanh tiền tệ, thanh toán điện tử, huy động vốn, kinh doanh đa cấp hoặc giao dịch chứng khoán qua mạng…

“Hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư có thể bị phạt đến 20 năm tù”, ông Diệp Năng Bình nói.

Ðiều 321, Ðiều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc tuy có cụ thể và rõ ràng hơn các quy định trong Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) nhưng hành vi sử dụng công nghệ cao trong hai loại tội nêu trên vẫn đang nằm ở tình tiết định khung chứ chưa quy định thành một tội riêng.

Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định, tội tổ chức đánh bạc trái phép có thể phạt tù đến 10 năm.

Đồng thời, Điểm a, Khoản 4 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP đã công bố mức xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để đánh bạc trái phép.

Trường hợp hành vi có dấu hiệu cấu thành tội phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các mức xử lý theo quy định của Bộ luật hình sự.