Ngày 25/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với hai vợ chồng Châu Minh Sơn, 44 tuổi và Lô Thị Loan, 43 tuổi (ngụ phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Loan là giám đốc còn Sơn là người đại diện pháp luật của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Địa ốc Tường Hy Quân (Công ty Tường Hy Quân).
Theo Cơ quan điều tra, năm 2018, Công ty Tường Hy Quân lập dự án Khu dân cư Chánh Phú Hòa trên 13 thửa đất của nhiều người khác với tổng diện tích hơn 6,4 ha ở phường Chánh Phú Hoà, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Vào thời điểm trên, bà Loan và ông Sơn mới chỉ đặt cọc để nhận chuyển nhượng từ chủ đất, Công ty Tường Hy Quân khi đó chưa lập thủ tục đất đai, thủ tục đầu tư khu dân cư.
Ngày 3/5/2018, Công ty Tường Hy Quân đã giao cho Công ty Đất Việt thực hiện dịch vụ môi giới độc quyền bán đất nền tại dự án Khu dân cư Chánh Phú Hoà với tổng số đất nền được giao là 300 nền. Tổng giá trị chuyển nhượng của hợp đồng là 129 tỷ đồng.
Đến ngày 26/2/2019, Công ty Đất Việt đã bán 326 lô, vượt 26 lô so với hợp đồng và thu về số tiền hơn 140 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/12/2019, Công ty Đất Việt đã bàn giao số tiền hơn 90 tỷ đồng cho Công ty Tường Hy Quân.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận tố giác của 179 cá nhân và 2 doanh nghiệp có liên quan đến dự án KDC Chánh Phú Hòa. Tổng số tiền Công ty Đất Việt đã thu của 179 cá nhân và 2 doanh nghiệp vào khoảng 140 tỷ đồng.
Ngoài ra, Công ty Đất Việt, Công ty Tường Hy Quân còn ký bán cho 19 khách hàng ngoài số 427 lô theo bản đồ phê duyệt tỷ lệ 1/500 với tổng cộng 41 lô có tổng diện tích khoảng 3.485m2 (diện tích trung bình mỗi lô 85m2), đã thu về số tiền gần 27,5 tỷ đồng.
Số tiền các đối tượng chiếm đoạt là gần 130 tỷ đồng. Hành vi của Lô Thị Loan và Châu Minh Sơn đã cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo, ai là bị hại, liên quan đến 2 công ty nêu trên, liên hệ để phối hợp điều tra.
* Ở một vụ án khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cũng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Trọng Giáp, 38 tuổi, là cổ đông của công ty Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Phước Điền (phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương).
Đồng thời, công an cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Hạnh (54 tuổi, là người làm thuê cho Công ty Phước Điền) và Ngô Thành Trung (41 tuổi).
Trước đó, từ tháng 11/2021, ông Đặng Văn Chuyền (giám đốc Công ty Phước Điền) đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trần Trọng Giáp đã có hành vi giúp sức cho giám đốc Đặng Văn Chuyền gian dối trong việc ký hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất tại dự án "khu dân cư An Hòa Residence" và dự án "khu dân cư Hòa Lợi 1", chiếm đoạt của 11 bị hại với số tiền gần 3,5 tỷ đồng.
bình luận (0)