Xuất hiện sàn chứng khoán mạo danh thương hiệu Tập đoàn VinGroup

Sàn chứng khoán giả mạo VinGroup, lừa người chơi nạp tiền rồi chiếm đoạt

Thời gian qua, nhiều nhà đầu tư phản ánh họ được mời gọi tham gia nạp tài khoản và giao dịch trên sàn chứng khoán VinTrade có địa chỉ: https://vingroupinvestment.site/#/index.

Hệ thống này được phát triển và vận hành bởi Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển VINGROUPINVEST đăng ký tại Thành phố Hồ Chí Mình với pháp nhân đại diện là bà Dương T.L

Tại trang web và phần mềm giao dịch của sàn này giới thiệu đây là một sản phẩm của Tập đoàn VinGroup có thể đầu tư các mã cổ phiếu thuộc họ Vin cũng như giao dịch cổ phiếu của nhiều Công ty trên thế giới. 

Cách thức tham gia có hai kiểu: mua các gói đầu tư với cam kết lãi suất cao hoặc giao dịch BO trên sàn tương tự cờ bạc, đỏ đen.

Mặc dù trang web của VinTrade có thiết kế sơ sài nhưng do mạo danh thương hiệu và hình ảnh của Tập đoàn VinGroup khiến cho nhiều người bị lầm tưởng. 

Bên cạnh đó trên mạng xã hội như facebook, zalo hoặc telegram cũng có những đội nhóm, cá nhân nhận mình là chuyên gia tài chính thuộc VinGroup kêu gọi đầu tư.

Để làm rõ câu chuyện này, phóng viên đã liên hệ với 1 số nhà đầu tư của sàn VinTrade và được biết đây là chiêu trò lừa đảo phổ biến của các đối tượng mạo danh “sàn chứng khoán quốc tế.

Sàn giả mạo danh thương hiệu và logo của VinGroup

Anh N.V.K (Hà Nội) cho biết, đầu tháng 11/2023, anh được một cá nhân giới thiệu là chuyên viên tài chính cấp cao của Tập đoàn VinGroup mời gọi đầu tư cổ phiếu họ Vin với cam kết lãi suất cao, được đảm bảo không mất vốn. Tin lời người này, anh K. đã tạo tài khoản trên ứng dụng VinTrade và nạp vào đó 10.000 USD. Thời gian đầu, anh giao dịch có lãi và có thể rút được tiền.

Thấy vậy vị chuyên viên rởm kia thúc giục anh nạp thêm tiền để có lãi nhiều hơn. Anh K. đã quyết định vay mượn bạn bè và người thân để nạp vào VinTrade thêm 20.000 USD nữa. 

Đến lúc này anh không thể rút được tiền trên tài khoản. Vị chuyên viên kia giải thích anh phải nạp thêm phí bảo hiểm mới có thể rút được tiền. Nhận thấy đây là chiêu trò lừa đảo, anh K. chất vấn thì người kia khoá zalo, chặn cuộc gọi. Đến lúc nãy anh K. mới vỡ lẽ mình đã bị lừa một số tiền không nhỏ.

Tương tự anh K. một số cá nhân nạp tiền vào sàn VinTrade cũng gặp tình huống tương tự, có người mất đến cả tỷ đồng.

Hiện nay, các đội nhóm đầu tư VinTrade hoạt động công khai trên mạng xã hội với nhiều thủ đoạn kêu gọi đầu tư chứng khoán, forex.

Cách thức hoạt động của sàn này tương tự các sàn lừa đảo khác

Rà soát, xử lý hệ thống lừa đảo chứng khoán quốc tế

Trước thực trạng nhiều đối tượng lừa đảo mạo danh các Công ty, Tập đoàn lớn kêu gọi đầu tư, giao dịch chứng khoán rồi chiếm đoạt tài sản, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định hệ thống pháp luật Việt Nam chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định về các dạng tài sản số, tiền mã hóa. 

Do đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư cần cẩn trọng khi nhận được lời mời chào đầu tư từ các cá nhân, tổ chức không rõ lai lịch, nhất là đối với những lời mời chào lãi suất, lợi nhuận cao, có dấu hiệu không minh bạch.

"Cảnh giác khi nhận được các lời mời đầu tư vào các loại tài sản ảo, tiền mã hóa hoặc tham gia giao dịch chứng khoán, tài sản ảo trên sàn giao dịch chứng khoán chưa được cấp phép”, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo.

Giao diện đầu tư của sàn VinTrade

Bên cạnh đó Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cũng đưa ra khuyến cáo, tại Việt Nam hiện nay có một số sàn kinh doanh ngoại hối của nước ngoài hoạt động, như: Exness, Icmarkets, VinTrade…

Đây là các doanh nghiệp được thành lập, cấp phép kinh doanh hoạt động ngoại hối tại nước ngoài. 

Với mục tiêu mở rộng thị trường, các sàn này tuyển mộ, thu hút một số cá nhân người Việt Nam làm môi giới viên (Introducing Broker, IB) nhằm quảng bá dịch vụ và "làm dòng tiền". 

Các môi giới viên lo hướng dẫn khách hàng mở tài khoản tại sàn, hướng dẫn kiến thức cơ bản về kinh doanh Forex, hướng dẫn, hỗ trợ nạp, rút tiền... 

Các cá nhân môi giới có thể hoạt động độc lập hoặc xây dựng công ty "bình phong" cho hoạt động kinh doanh Forex.

Thứ hai là các cá nhân người Việt Nam tổ chức thành lập sàn Forex. Cụ thể, một số đối tượng thành lập công ty tại Việt Nam (hoạt động thông thường theo Luật Doanh nghiệp...) để làm "bình phong" cho hoạt động kinh doanh sàn Forex trái phép. 

Các đối tượng tuyển mộ nhân viên môi giới, thuê địa điểm hoạt động, quảng bá là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế đã được cấp phép, nhưng trên thực tế là hoạt động vi phạm pháp luật. 

Bên cạnh sàn Forex, các đối tượng tổ chức hoạt động kinh doanh quyền chọn nhị phân (Binary Option, BO). 

Mô hình hoạt động của quyền chọn nhị phân là khách hàng lựa chọn lệnh mua (bán) một cặp tỉ giá ngoại tệ (tiền ảo, tiền mã hóa); sau một khoảng thời gian xác định, nếu tỉ giá tăng (giảm) thì khách hàng sẽ thắng và ngược lại thì mất hết số tiền cược. Mô hình này hoạt động tương tự như hình thức đánh bạc, cá độ trực tuyến.

Thời gian qua, cơ quan chức năng tích cực xử lý nghiêm các đối tượng lừa đảo đầu tư tài chính qua mạng, các cơ quan truyền thông cũng liên tục phát đi những cảnh báo để người dân có thể phòng, tránh. 

Tuy nhiên, các đối tượng lừa đảo cũng thường xuyên thay đổi cách thức với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tham gia đầu tư vào các trang web đầu tư tài chính khi chưa tìm hiểu kỹ về phía người chủ quản hoặc công ty chủ quản quản trị trang. 

Không tham gia vào các trang kêu gọi đầu tư tiền ảo, các sàn giao dịch tiền ảo, bởi toàn bộ các trang và các hoạt động đầu tư này không được Nhà nước Việt Nam thừa nhận, cấp phép.