Sập bẫy giao dịch FOREX, đầu tư tiền ảo, nhà đầu tư phải làm gì?

Đầu tư, giao dịch tiền ảo, FOREX tại Việt Nam là trái phép

Hiện nay, nhiều tổ chức, cá nhân đang lợi dụng mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp để huy động tài chính thông qua hình thức lôi kéo, dụ dỗ người tham gia đầu tư tiền vào các dự án bất động sản, nhà hàng, khách sạn, khai thác khoáng sản…

Các dự án này chỉ là vỏ bọc để che đậy hoạt động huy động tiền theo hình thức đa cấp.

Bản chất của hoạt động này vẫn là lấy tiền của người vào mạng lưới sau trả cho người vào mạng lưới trước.

Khi không còn người đóng tiền vào hệ thống thì hệ thống sẽ sụp đổ và người tham gia sẽ rất khó lấy lại số tiền đã đầu tư.

Các tổ chức hứa hẹn trả hoa hồng, tiền thưởng cao bất thường so với số tiền bỏ ra ban đầu hoặc hứa hẹn với người tham gia chỉ cần đầu tư tiền vào các dự án sau đó không phải làm gì cũng được hưởng nhiều loại hoa hồng, tiền thù lao và các lợi ích kinh tế khác.

Việc tham gia hoạt động kinh doanh này tiểm ẩn nhiều rủi ro vì tổ chức, cá nhân kêu gọi đầu tư sẽ dễ dàng sử dụng và chiếm đoạt tiền của người tham gia.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định: “Tiền ảo nói chung và Bitcoin, Litecoin nói riêng không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Việc phát hành, cung ứng và sử dụng tiền ảo nói chung và Bitcoin, Litecoin nói riêng (phương tiện thanh toán không hợp pháp) làm tiền tệ hoặc phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm”.

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, Bitcoin và các loại tiền ảo khác không được thực hiện chức năng của đồng tiền pháp lệnh ở Việt Nam.

Bitcoin và một số loại tiền ảo khác là loại tài sản ảo, tiền số được mã hóa, là sản phẩm hiện đại của sự phát triển công nghiệp.

Do đó, việc sử dụng đồng tiền ảo này làm phương tiện thanh toán hay chức năng như đồng tiền là vi phạm pháp luật.

Sập bẫy lừa đảo, nhà đầu tư cần phải làm gì?

Hiện nay, đã có không ít vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giao dịch FOREX, đầu tư tiền ảo bị cơ quan chức năng vào cuộc và xử lý theo hướng truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vì vậy, trường hợp nhà đầu tư không thể rút tiền tại các sàn Forex, tiền ảo và có căn cứ cho rằng các sàn Forex, tiền ảo đang có dấu hiệu của tội phạm thì có thể làm đơn tố giác tội phạm tới các cơ quan công an có thẩm quyền với Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự 2015. Công dân có thể tố cáo hành vi vi phạm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với các tội danh xâm phạm sở hữu như lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà giá trị bị chiếm đoạt có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, thì có khung hình phạt lần lượt là 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), thì tội phạm này là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Theo quy định tại Điều 268 BLTTHS 2015, những vụ án hình sự về các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thuộc thẩm quyền xét xử của TAND cấp tỉnh. Do đó, thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra cấp tỉnh

Để đòi lại được quyền lợi chính đáng của bản thân, cũng như việc tố giác tội phạm, hành vi lừa đảo được diễn ra thuận lợi thì chủ thể thực hiện tố giác phải đảm bảo đơn tố giác được viết đúng quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời chứa đầy đủ các nội dung cần thiết.

Thời gian giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và được hướng dẫn chi tiết tại Điều 11 Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC.

Theo đó, thời hạn giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm là 20 ngày, kể từ ngày Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra tiếp nhận tin báo, tố giác.

Trường hợp vụ việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố có thể kéo dài nhưng không quá 02 tháng.

Trường hợp chưa thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh trong thời hạn quy định thì Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền có thể gia hạn một lần nhưng không quá 02 tháng.