Sàn BINANEX “chỉ nạp, không rút”, cái chết đã được báo trước, nhà đầu tư tán gia bại sản

03/09/2021 10:11:00 Vũ Ninh
TSO - Một số nhà đầu tư phản ánh, sau khi nạp tiền vào tài khoản trên sàn giao dịch BINANEX, họ không thể rút được tiền gốc dẫn đến lâm vào cảnh nợ nần, tán gia bại sản

Sàn giao dịch BINANEX chỉ cho nạp, không cho rút

Mất trắng số tiền 300 triệu đồng khi tham gia vào sàn giao dịch BINANEX, chị Nguyễn Phương Nhàn (Hà Nội) mới tá hỏa làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Tuy nhiên hy vọng lấy lại số tiền đã mất vô cùng mong manh khi mọi thông tin về sàn giao dịch BINANEX rất mù mờ.

Cuối tháng 7/2021, chị Nhàn được một người quen giới thiệu tham gia sàn giao dịch BINANEX. Người này quảng cáo, lợi nhuận từ sàn giao dịch BINANEX rất lớn, mỗi ngày kiếm được từ vài triệu đến chục triệu đồng.

Nhưng sau khoảng 10 ngày tham gia, lợi nhuận chẳng thấy đâu, chị Nhàn bị âm số tiền 50 triệu đồng. Tuy nhiên với tâm lý muốn gỡ, chị Nhàn tiếp tục chuyển khoản cho người bạn nhờ đặt mua đồng Ali – đồng tiền giao dịch trên sàn BINANEX.

“Trong tháng 7 tôi chuyển khoản cho bạn hai lần tiền tổng cộng là 80 triệu đồng để mua đồng Ali.

Tỷ giá lúc đó là 1 đồng Ali = 7 USD. Tôi quy đổi dược số tiền là 458 Ali. Tuy nhiên chỉ trong vài ngày tôi bị cháy tài khoản.

Lúc đó tôi mới biết rằng bản chất đồng Ail này không có giá trị”, chị Nhàn cho biết.

Sau khi thua lỗ 80 triệu đồng, chị Nhàn đóng tài khoản và không tham gia BINANEX trong vòng 1 tháng.

Sàn BINANEX bản chất là cờ bạc trá hình dưới vỏ bọc đầu tư 4.0

Đầu tháng 8, chị được người bạn giới thiệu cho Đỗ Đan Hương – người sáng lập nhóm ĐôLa Group. Người này giới thiệu là chuyên gia tài chính cao cấp, sẽ giúp chị kéo lại vốn.

Để lấy niềm tin của chị Nhàn, Hương thêm chị vào nhóm ĐôLa Group trên ứng dụng Telegram. Trên nhóm này, các thành viên liên tục khoe lợi nhuận, khoe mới mua được nhà, mua được ô tô.

Một lần nữa, chị Nhàn lại bị lừa.

Chị tiếp tục giấu chồng con, vay nóng tín dụng số tiền lên đến 300 triệu đồng. Số tiền này chị quy đổi thành đồng Ali và nạp vào tài khoản giao dịch cá nhân tại sàn BINANEX.

Mặc nhóm ĐôLa Group quảng cáo rất “oách” là có công cụ (bot) giúp chị Nhàn kéo lại vốn. Nhưng sau một ngày tài khoản của chị bắt đầu thua lỗ 30 triệu đồng. Hối hận, chị Nhàn muốn rút tiền thì không được, tài khoản của chị bị khóa vĩnh viễn.

“Tài khoản của tôi bỗng dưng bị khóa vĩnh viễn. Số tiền 270 triệu đồng còn dư trong đó không thể rút ra được.

Tôi có liên hệ với nhóm ĐôLa Group thì họ chỉ trả lời chung chung là tôi vi phạm quy định nên bị khóa tài khoản.

Tôi có liên hệ với sàn BINANEX để được hỗ trợ. Nhưng sàn này không có đội ngũ nhân viên, không có số điện thoại, kênh liên hệ.

Tôi không biết phải làm như thế nào?”, chị Nhàn chia sẻ.

Một nạn nhân khác của BINANEX là anh Trần Mạnh Thường cũng lâm vào hoản cảnh nợ nần khi giao dịch tại sàn này.

“Tôi nạp vào BINANEX số tiền 200 triệu đồng. Nhưng chơi được 3 ngày thì phát hiện tài khoản bị đóng, không thể rút tiền được.

Tuy nhiên khi liên hệ với đại lý cấp trên họ cũng nói không biết giúp tôi như thế nào?

Vì thông tin về sàn giao dịch này, chủ sàn đều rất mờ mịt. Họ bảo tôi là số đen thì đành chấp nhận”, anh Thường kể.

BINANEX đã phát triển thành một hệ thống đa cấp có tổ chức và quy mô lớn

Sàn giao dịch trái phép, công an nhiều lần cảnh báo

Nhà đầu tư sau khi mất tiền giao dịch vào sàn BINANEX chỉ còn biết tự trách mình bởi thực chất đây là một sàn giao dịch chọn quyền nhị phân trái phép, không được pháp luật công nhận.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trên trang web https://binanex.net/ không có một chút thông tin vào về tư cách pháp nhân, số điện thoại hoặc email liên hệ.

Vì thế nhà đầu tư dù có mất cả tỷ đồng khi tham gia BINANEX thì cơ hội được hoàn tiền gần như không có.

BINANEX giới thiệu là sản phẩm của một công ty có địa chỉ trụ sở tại số 9 Barrack Road, Belize City, Belize.

Công ty này hoạt động đầu tư casino, cá độ, xổ số; cho vay thế chấp tài sản số; tiền ảo WinCoin (Win) và phát hành cổ phiếu số Eshare (ESR).

Thực tế, lực lượng công an phát hiện hệ thống này không có trụ sở tại Việt Nam mà do một nhóm đối tượng tại Việt Nam cầm đầu tổ chức hoạt động, không có đăng ký kinh doanh.

Bản chất, BINANEX không có hoạt động sản xuất tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có giá trị sử dụng mà chủ yếu là hoạt động theo mô hình đa cấp, lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi suất và hoa hồng cho người tham gia trước.

Khi huy động được số tiền đủ lớn, các đối tượng sẽ ngừng trả lãi cho người tham gia, đồng thời đánh sập hệ thống và cuỗm sạch số tiền đã huy động được.

Mô hình hoạt động bán cổ phiếu ESR và kinh doanh tiền ảo WinCoin, trả thưởng của Binanex có dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp nhưng chưa được Bộ Công thương cấp phép theo quy định.

Nhiều nhà đầu tư mất trắng tiền khi tham gia BINANEX

Mới đây, Bộ Công an một lần nữa phát đi cảnh báo về hành vi lừa đảo, hoạt động theo mô hình đa cấp trái phép của sàn giao dịch POCINEX, BINANEX, DENIEX.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an cho biết, phần lớn các sàn BO như POCINEX, BINANEX, DENIEX được các nghi phạm là người Việt Nam thiết lập và điều hành, sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thu hút và phát triển số lượng nhà đầu tư tham gia.

Người tham gia vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân như nêu trên có nguy cơ bị mất tiền, tài sản.

Ngoài ra, các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân sử dụng các đồng tiền ảo BTC, ETH, USDT để giao dịch, do vậy người tham gia sẽ không được pháp luật bảo vệ khi có tranh chấp xảy ra.

Do vậy nhà đầu tư cần tỉnh táo tránh mất tiền oan khi tham gia BINANEX, POCINEX.

Vũ Ninh
Link gốc