Nhóm chủ sàn CASHBOOM ngoan cố, đe dọa ngược nhà đầu tư

30/12/2021 06:09:00 Quảng Dương
Sau khi kêu gọi nhà đầu tư tham gia các gói bảo hiểm, hứa hẹn lãi suất cao, an toàn; nhóm chủ sàn CASHBOOM chủ động đánh sập sàn, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng. Không những thế nhóm người này còn dùng nhiều thủ đoạn để đe dọa ngược nhà đầu tư.

Chủ sàn hành xử côn đồ, nhà đầu tư uất ức

Tiếp tục phản ánh về Tài chính số, nhóm nạn nhân của sàn CASHBOOM cho biết, những người đứng đầu sàn này chẳng những “ôm tiền” bỏ trốn mà còn quay ra đe dọa ngược nhà đầu tư nếu tố cáo họ lên công an.

Chị P.T.N, một nạn nhân của sàn CASHBOOM cho biết: “Ngày 8/11/2021, hệ thống CASHBOOM biến mất không dấu vết mà không đưa ra bất kỳ thông báo nào gửi đến nhà đầu tư.

Đến ngày 12/11/2021, anh Hoàng Trọng Đại mở zoom tuyển dụng nhà đầu tư về web mới, cũng trên nền tảng giống như lúc giao dịch ở Cashboom. Đại nói với các nhà đầu tư rằng hãy xem Cashboom như người yêu cũ, và đừng nghĩ đến chuyện đi kiện hay tố cáo Cashboom khi mà chúng ta giao dịch bằng usdt, cơ quan công an sẽ không có cơ sở pháp lý để điều tra và quy thành án.

Đến ngày 14/11/2021, anh Nguyễn Minh Hải đã cho tiến hành họp zoom toàn cộng đồng và đe dọa nhà đầu tư nếu làm đơn tố cáo công an về hành vi lừa đảo của sàn này.

Anh Hải nói rằng: Các anh chị nghĩ mình đòi đi kiện ai, chính các anh chị tham gia vào đây là tham gia đánh bài thì các anh chị kiện ai? Các anh chị nghĩ mình thật sự đầu tư tài chính thật như lúc chúng tôi kêu gọi anh chị đầu tư à? Các anh chị bị lừa rồi, nó là hành động các anh chị đang đánh bài, nếu các anh chị đi tố cáo thì các anh chị sẽ phải ngồi tù trước”.

Nguyễn Minh Hải dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư tham gia sàn CASHBOOM để đầu tư tài chính

Trước những lời nói và hành vi đe dọa của Hoàng Trọng Đại, Nguyễn Minh Hải, đến lúc này nhà đầu tư mới biết ban đầu họ đã bị nhóm chủ sàn CASHBOOM gài bẫy và bị rơi vào hệ thống cờ bạc trá hình đội lốt đầu tư tài chính.

Tuy nhiên, ban đầu khi giới thiệu về mô hình CASHBOOM, những “chuyên gia tài chính” như Hoàng Trọng Đại, Nguyễn Minh Hải, Bùi Quang Hưng…đều giới thiệu đây là hình thức đầu tư tài chính, lợi nhuận 3%/ngày, giao dịch vào phiên giờ cố định (11h30; 15h; 19h30) do chuyên gia đọc lệnh hỗ trợ cộng đồng, có gói bảo hiểm vốn 5%/tuần/6 ngày (Chủ nhật nghỉ).

Trước ngày sàn đóng cổng rút khoảng 2 tuần thì Nguyễn Minh Hải lấy danh là chuyên gia sàn mở các zoom bão, ra chính sách kéo % cho nhà đầu tư là 5%/ ngày/ zoom bão; nếu thắng thì chia lại cho Nguyễn Minh Hải 2%, nhà đầu tư 3%, thua thì Hải bảo hiểm gốc.

Thỏa thuận là vậy nhưng Minh Hải liên tiếp kéo cháy các tài khoản và sau đó nhà đầu tư không được đền bù như cam kết ban đầu của Minh Hải. Vì không có chứng từ xác nhận bảo hiểm với Minh Hải nên khi sự việc xảy ra nhà đầu tư không thể làm được gì Minh Hải.

Sau những zoom bão với Minh Hải, các nhà đầu tư của nhóm VIP (tài khoản trên 20.000 USDT/ID, tương đương tầm 480 triệu đồng) đã bị âm, thậm chí cháy tài khoản.

Không còn đủ vốn để giao dịch bảo hiểm, bắt buộc phải nạp thêm từ ngoài vào; hoặc nặng nữa là cháy nát tài khoản nên không còn tiền để rút ra khỏi sàn.

“Hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhóm người đứng đầu sàn CASHBOOM là rất rõ nhưng họ lại quay sang đe dọa ngược nhà đầu tư. Sau khi sàn sập nhưng không báo trước, hơn 3000 nhà đầu tư không thể rút được tiền gốc khiến cho hoàn cảnh của mọi người vô cùng éo le.

Có người phải bán nhà, bán xe để trả nợ. Có những người có ý định tự tử. Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ bằng chứng cho cơ quan điều tra về hành vi lừa đảo của nhóm đối tượng này”, đại diện nhóm nhà đầu tư sàn CASHBOOM cho biết.

Khi kêu gọi nhà đầu tư tham gia CASHBOOM, Nguyễn Minh Hải và cộng sự đều nói đây là mô hình đầu tư tài chính. Vì thế hàng nghìn người đã tin tưởng và nạp tiền vào sàn CASHBOOM. Đến khi sàn sập thì nhóm người này lại lật lọng nói rằng CASHBOOM là sàn đánh bạc và đe dọa nhà đầu tư không được tố cáo

Cơ quan điều tra đã vào cuộc

Sau khi biết mình bị lừa, hàng nghìn nhà đầu tư đã làm đơn tố cáo tập thể gửi đến Bộ Công an về hành vi lừa đảo của nhóm đứng đầu CASHBOOM. Đến thời điểm này, một số nguồn tin cho hay: Cơ quan điều tra Bộ Công an đã nắm được thông tin nhóm chủ sàn CASHBOOM cũng như hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhóm người này.

“Những người cầm đầu sàn CASHBOOM có thể bị khởi tố và chịu mức án tù lên đến 20 năm theo quy định tại điều 174 Bộ Luật hình sự năm 2015 về tội danh chiếm đoạt tài sản với tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên. Ngoài ra nhóm người này còn phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định, tội tổ chức đánh bạc trái phép có thể phạt tù đến 10 năm. Trường hợp hành vi có dấu hiệu cấu thành tội phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các mức xử lý theo quy định của Bộ luật hình sự”, một vị luật sư cho biết.

Theo phản ánh, nhóm đối tượng Hoàng Trọng Đại, Gia Bảo, Bùi Quang Hưng… và cộng sự đã xây dựng một hệ thống đánh bạc, có móc nối, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia cờ bạc trái phép tại Việt Nam.

Để dụ dỗ nhiều người tham gia, xây dựng hệ thống ‘chân rết’ hoạt động theo mô hình đa cấp, các đại lý không ngần ngại tung ra các chiêu trò chào mời tham gia hệ thống.

Mức hoa hồng được chia theo các cấp, từ cấp VIP 1 đến VIP 8. Các đại lý muốn nâng hạng cũng phải bỏ ra số tiền cược từ 300 - 30.000 USDT, đồng thời phải phải xây dựng hệ thống có từ 5 – 500 người dùng tham gia.

Các mức đặt cược tối thiểu là 100 USDT/người/lần. Chính điều này đã kích thích lòng tham, gián tiếp đẩy biết bao gia đình rơi vảo cảnh nợ nần, tán gia bại sản vì cờ bạc.

Chân dung nhóm người đứng đầu sàn CASHBOOM đã được xác định và chuyển hồ sơ lên cơ quan cảnh sát điêu tra, Bộ Công an

Hệ thống đứng đầu sàn CASHBOOM bao hồm:

Chuyên gia kỹ thuật tạo ra video hướng dẫn: Jockdan

Chuyên gia đào tạo tư duy (đào tạo OPP): Lucky Thành; Hoàng Trọng Đại

Chuyên gia thực chiến: Hoàng Văn Cường (Cường tốc độ); Bùi Quang Hưng (Arthor Quang Hưng)

Chuyên gia đào tạo phương pháp: David Duy Pro, Nguyễn Minh Hải

Chuyên gia đọc lệnh: David Hoàng, David Duy Pro, Đông Duy, Thảo Phạm, David Lê, Nguyễn Minh Hải

MC: Ruby Mai, Lucky Liên, Lê Na, Nguyễn Trâm

Nguồn tin từ Bộ Công an cho biết, đơn vị đã nắm được vụ việc này và tích cực xác mình nhằm đưa nhóm đối tượng lừa đảo ra ánh sáng trong thời gian tới đây.

Quảng Dương
Link gốc