Người Trung Quốc dùng Bitcoin để mua bất động sản ở Nhật Bản, Tokyo điều tra 27 tỷ yên dòng vốn bất hợp pháp?

Theo những người quen thuộc với vấn đề này, Cục Thuế Quốc gia Tokyo đã phát hiện ra rằng có những khoản chuyển tiền bất hợp pháp từ Trung Quốc vào Nhật Bản trong quá trình điều tra dòng tiền của một công ty nhất định. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã công bố lệnh cấm hoàn toàn đối với các dịch vụ liên quan đến tiền ảo vào tháng 9 năm nay. Do khó nắm bắt được dòng chảy bí mật của tiền ảo, Cục thuế quốc gia Tokyo cho rằng tiền ảo có thể bị lạm dụng để trốn thuế.

Cuộc điều tra của Cục Thuế Quốc gia Tokyo là một công ty nhiếp ảnh. Trong khi điều hành hoạt động kinh doanh nhiếp ảnh hàng ngày, công ty cũng đã mở một tài khoản để giao dịch tiền ảo, chuyển đổi tiền ảo được gửi từ Trung Quốc sang yên Nhật. Trong ba năm kể từ tháng 3 năm 2019, công ty đã chuyển đổi bitcoin do ba người chuyển từ Trung Quốc sang yên Nhật với tổng số tiền khoảng 27 tỷ yên. Ba nhà đầu tư Trung Quốc đã liên hệ với công ty qua WeChat và hướng dẫn làm những việc cụ thể, bao gồm cả việc mua bất động sản.

Ba người Trung Quốc này được coi là trung gian, họ lấy nhân dân tệ từ những người đàn ông giàu có ở Trung Quốc muốn đầu tư vào Nhật Bản, đổi lấy Bitcoin và gửi đến công ty ở Nhật Bản. Ở Trung Quốc, việc chuyển tiền Nhân dân tệ ra nước ngoài bị hạn chế nghiêm ngặt. Nếu giới hạn chuyển tiền cá nhân vượt quá 50.000 đô la Mỹ, thì cần phải xét duyệt. Luật sư người Nhật Shingo Mori, người hiểu rõ về các quy định chuyển tiền của Trung Quốc, cho biết việc xem xét chuyển tiền của Trung Quốc rất nghiêm ngặt. Việc chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư bất động sản thường không dễ dàng vượt qua cuộc xét duyệt, vì vậy những người này có khả năng đã lợi dụng các kẽ hở của quy định trong tiền ảo.