Một cựu quản lý quỹ tiền số lừa đảo bị kết án tù 7 năm rưỡi

17/09/2021 06:35 Đức Đặng (Theo Wall Street Journal)

Stefan Qin đã nhận tội gian lận sau khi các công tố viên cho biết anh ta điều hành Quỹ Virgil Sigma trị giá 90 triệu USD của mình tương tự mô hình Ponzi.

Stefan Qin, 24 tuổi, đã nhận tội gian lận chứng khoán vào tháng 2 sau khi các công tố viên cho biết anh ta điều hành quỹ, Virgil Sigma Fund LP, giống như mô hình Ponzi trong ba năm cho đến khi nó bị phá sản vào cuối năm 2020.

Văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York cho biết nhiều người trong số hơn 100 nhà đầu tư vào quỹ đã bị lừa đảo.

Các hướng dẫn tuyên án liên bang kêu gọi 15 ½ đến gần 20 năm tù, nhưng Thẩm phán quận Valerie Caproni của Hoa Kỳ cho biết tại phiên điều trần hôm thứ Tư tại tòa án liên bang ở New York rằng những khuyến nghị đó là hà khắc.

Các luật sư của Qin đã yêu cầu mức án hai năm tù nhưng Thẩm phán Caproni nói rằng bà ta cần phải đưa ra một bản án nhằm ngăn cản những dân công sở cổ cồn khác phạm tội tương tự. Qin đã “vơ vét hàng triệu USD” và tiêu sạch tiền tiết kiệm của một số nạn nhân, bà nói.

Các công tố viên đã đề nghị mức án 8 năm, lưu ý rằng Qin không có tiền sử phạm tội và đã tự nguyện trở về Mỹ từ Hàn Quốc, nơi anh ta đang sống, để đối mặt với công lý khi biết về cuộc điều tra liên bang. Qin cũng đã hợp tác với những nỗ lực của người nhận do tòa án chỉ định để giúp tìm kiếm và lấy lại tiền của nhà đầu tư, các công tố viên cho biết.

Theo thẩm phán Caproni, 65 triệu USD ròng đã bị mất trong mô hình này. Thẩm phán cho biết người nhận đã mới tìm ra khoảng 5 triệu USD.

Tại buổi tuyên án, luật sư của Qin, Sean Hecker, cho biết thân chủ của ông có một cuộc sống gia đình hỗn loạn khi lớn lên và từng bị bắt nạt khi còn ở tuổi vị thành niên. Những tổn thương trong thời thơ ấu của anh ấy đã ảnh hưởng đến quyết định của anh ấy, luật sư nói.

Qin nói với thẩm phán hôm thứ Tư rằng anh ta bị cuốn theo ý tưởng rằng nhiều nhà đầu tư của anh ta - bao gồm gia đình, bạn bè và các cộng sự kinh doanh - coi mình như một thần đồng tài chính. Khi quỹ của anh ta không thể đáp ứng những lời hứa mà anh ta đã đưa ra với các nhà đầu tư, anh ta nói rằng anh đã nói dối.

“Tôi đã lạm dụng lòng tin của họ bằng những cách vô đạo đức và bất hợp pháp để thúc đẩy thành công của mình,” anh ta nói.

Hành vi gian lận của Qin làm nổi bật số lượng các vụ lừa đảo ngày càng tăng trong các thị trường tiền số hoạt động với ít quy định và khi giá trị của Bitcoin tăng cao. Ủy ban Thương mại Liên bang cho biết người tiêu dùng đã báo cáo mất gần 82 triệu USD vì gian lận liên quan đến tiền số trong quý 4 năm 2020 và quý 1 năm 2021. Con số này gấp hơn 10 lần trong cùng khoảng thời gian 6 tháng một năm trước đó.

Các công tố viên cho biết Qin tự mô tả Virgil Sigma là quỹ tuân thủ chiến lược rủi ro thấp có lợi nhuận cao, chuyên về giao dịch chênh lệch giá sử dụng 40 sàn giao dịch tiền số. Anh ta đã xuất hiện trước công chúng, kể cả trên các phương tiện truyền thông, để quảng cáo sai sự thật về lợi nhuận rực rỡ.

Tờ Wall Street Journal đã mô tả về Qin vào năm 2018 và lặp lại một số tuyên bố sai lầm của anh ta.

Trên thực tế, Qin đã sử dụng quỹ Virgil Sigma để thanh toán các yêu cầu mua lại từ các nhà đầu tư, trang trải tiền thuê căn hộ sang trọng của mình ở thành phố New York và thực hiện các khoản đầu tư rủi ro không liên quan đến tiền số, các công tố viên cho biết. Khi rút hết tài khoản của Virgil Sigma, anh ta đã nhúng tay vào việc mua tài sản của một quỹ đầu cơ tiền số khác mà anh ta điều hành.