Khởi tố vụ án FPV Trade chiếm đoạt tài sản

Công an đã bắt 1 đối tượng

Ngày 7-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN 1984, ngụ huyện Quảng Trạch) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Lệ Nhi là Trưởng Văn phòng đại diện FVP Trade tại Quảng Bình, trụ sở đặt tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch. Đây là một sàn giao dịch tập trung vào ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, tiền điện tử; chưa được cấp phép tại Việt Nam.

Công an Quảng Bình khám xét văn phòng FPV do Lệ Nhi điều hành

Cụ thể, thông qua Văn phòng đại diện sàn Forex FVP Trade, Nhi cùng 5 nhân viên cấp dưới mời chào, hướng dẫn tư vấn các nhà đầu tư mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các "chuyên gia" của FVP Trade đầu tư Forex.

Đến nay, sàn Forex FVP Trade đã tạm dừng giao dịch, việc nạp, rút tiền đều không thực hiện được và đóng băng toàn bộ tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy có tổng cộng 225 tài khoản của các nhà đầu tư tham gia với số tiền hơn 16 tỉ đồng. Các tài khoản tham gia này đều thuộc Văn phòng đại diện FVP Trade tại Quảng Bình. Trong đó, công an đã làm rõ 9 nhà đầu tư thiệt hại với số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

Khám xét khẩn cấp Văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình, lực lượng công an đã thu giữ 3 máy tính xách tay, 6 điện thoại di động, 6 sổ tay, 99 giấy nộp tiền mặt cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động của văn phòng.

Đường dây huy động đầu tư trái phép tại Việt Nam

Theo như Giáo dục và Thời đại đã phản ánh, ngày 18/7/2022, đại diện ban quản lý của sàn forex FVP Trade đã có thông báo gửi nhà đầu tư.

Theo đó công ty này đã quyết định tạm thời xóa tất cả dữ liệu hệ thống, quyền truy cập và thông tin đồng thời phong tỏa tài khoản của khách hàng.

“Do sự sụp đổ gần đây của tiền điện tử phổ biến Luna cũng như các sàn giao dịch tiền điện tử và các quỹ đầu cơ khác nhau trên toàn cầu, các ngân hàng trung ương…Trong quá trình công ty trao đổi stable coin USDT sang Fiat rồi chuyển lên hệ thống MT4, khối lượng giao dịch tuyệt đối của công ty đã thu hút được sự chú ý của các tổ chức chống rửa tiền quốc tế và công ty đã được thông báo rằng tất cả các tài sản hiện tại bao gồm tiền gửi ngân hàng sẽ bị phong tỏa”, thông báo của ban quản lý FVP TRADE có ghi.

Điều này đồng nghĩa hàng nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư Việt Nam trên sàn forex này bị đóng băng, thậm chí là mất trắng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, hệ thống FVP Trade đang hoạt động trái phép tại Việt Nam, núp bóng đầu tư tài chính theo hình thức forex. Tại Việt Nam, những người xây dựng hệ thống này có thể đối mặt với các tội danh liên quan đến hoạt động tài chính và đa cấp trái pháp luật; Phát hành, quảng bá tiền điện tử, cổ phiếu trái phép; Công ty hoạt động không có đăng ký kinh doanh, không có đại diện pháp nhân tại Việt Nam; tổ chức đánh bạc trái phép.

Theo đại diện Bộ Công an, FVP TRADE quảng cáo là có giấy phép của FCA là cơ quan quản lý tài chính của Anh quốc, tuy nhiên khi tra cứu giấy phép trên trang web của FCA, không hề cho kết quả nào liên quan đến FVP TRADE.

Ngoài ra, FVP TRADE thông qua quỹ Pamm để nhận tiền ủy thác đem đi giao dịch forex trên chính tài khoản của nhà đầu tư, nhưng khi truy cập nhà đầu tư không hề nhìn thấy biến động tài khoản lên xuống khi quỹ này giao dịch. Chỉ đến khi hết phiên, nhà đầu tư mới được nhìn thấy kết quả lợi nhuận.

Sau khi bị bắt, các đối tượng là Leader (người đứng đầu) của sàn khai nhận đây chỉ là chiêu trò lừa đảo, họ thuê lập trình ra các website, thực hiện các kỹ thuật đồ hoạ điều khiển các chỉ số để nhà đầu tư tin rằng là tài khoản của mình đang ngày một lãi nhằm đánh lừa họ.

Lợi nhuận được trả cho nhà đầu tư khi tham gia tại sàn này có thể là lấy tiền của người này rồi chia cho người kia, lấy tiền của người tham gia sau chia lại cho người tham gia trước.

Còn thực chất các sàn forex này có thực hiện giao dịch trên thị trường ngoại hối hay không thì chưa được kiểm chứng. Khi mời gọi được số lượng nhà đầu tư đáng kể tham gia, các đối tượng sẽ đánh sập trang web và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Những cá nhân có hành vi tham gia vào các hoạt động này nếu làm phát sinh thiệt hại cho các nhà đầu tư có thể bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.