Hàng nghìn nhà đầu tư tố cáo sàn ngoại hối SUSHI GLOBAL lừa đảo

09/03/2022 07:32:00 Quảng Dương
SUSHI GLOBAL Investment Limited được giới thiệu là sàn môi giới thành lập từ năm 2004. Tuy nhiên hàng trăm nhà đầu tư phản ánh, đây là sàn forex lừa đảo, chỉ nạp nhưng không cho rút.

Sàn lừa đảo, chỉ nạp không rút

Phản ánh về Tài chính số, chị Lê Thùy Dương (Hà Nội) chia sẻ: “Ngày 04/10/2021, tôi có quen 1 người thông qua mạng xa hội duyenso.com tên Đào Phương Thanh có nick @phuongthanh1102 trên mạng xã hội Telegram.

Sau đó trong thời gian trò chuyện người này hướng dẫn tôi tham gia đầu tư trên sàn giao dịch SuShi Global Investment Limited.

Người này hướng dẫn tôi cài đặt Metatrader 5 (MT5) trên Telegram và để kết nối với nhân viên sàn giao dịch SuShi Global Investment Limited để mở tài khoản sàn.

Sau khi tham gia, bên nhân viên sàn giao dịch hướng dẫn tôi nạp tiền để mở tk sàn với mức thấp nhất 1.000 USD. Sau đó theo hướng dẫn của sàn giao dịch tôi đã nộp vào tài khoản của các cá nhân số tiền như sau:

Ngày 21/10/2021: Chuyển số tiền 22.800.000 (hai mươi hai triệu tám trăm ngàn đồng) vào tài khoản LE VAN BAC số tài khoản: 102874012485 Ngân hàng công thương Việt Nam.

Ngày 28/10/2021: Nâng cấp lên VIP1 tôi Chuyển số tiền 178.382.800 (Một trăm bảy mươi tám triệu ba trăm tám mươi hai ngàn tám trăm đồng)”.

Tuy nhiên sau khi nạp tiền vào tài khoản, nhân viên của sàn SuShi Global cho biết tài khoản của chị bị đóng băng vì không đủ chi phí nộp thuế.

“Nhân viên giao dịch sàn báo, khoản tiền của Quý khách sẽ bị đóng băng sau 48h, chúng tôi sẽ không có trách nhiệm giải băng cho Quý khách. Tôi nói với Người giới thiệu tôi không đủ tiền nộp thuế thì họ nói có bao nhiêu phần còn lại họ hỗ trợ.

Chính vì thế tôi đã chuyển thêm số tiền 100.645.800 (một trăm triệu sáu trăm ngàn tám trăm đồng) vào tài khoản LE VAN BAC.

Sau khi chuyển khoản, nhân viên sàn nói chờ xác nhận. Nhưng rất lâu khoảng 2 đến 3 tiếng không thấy xác minh, mở lại phần mềm thì họ đã xóa toàn bộ tư vấn tương tác.

Khoảng 1h sau, người giới thiệu cũng xóa toàn bộ lịch sử trò chuyện”, chị Dương nói.

Hàng nghìn nhà đầu tư rơi vào bẫy lừa đảo của sàn SuShi Global

Một trường hợp tương tự khác là chị N.V.H. Do có quen biết với một nhân viên của sàn SuShi Global nên chị đã tin tưởng nạp tiền giao dịch tại sàn. Dần dần, đội ngũ nhân viên sàn đã dụ dỗ chị H. nạp vô 1000 USD rồi 2000 USD.

Sau 1 khoảng thời gian dẫn dắt để thu lợi nhuận của chị H. tăng lên, nhân viên sàn bảo chị H. có thể rút tiền của mình và sàn yêu cầu đóng thêm thuế 20% số tiền muốn rút, là khoảng gần 2000 USD nữa.

Lúc này chị H. cảm thấy nghi ngờ nên đã đi tìm hiểu. Khi biết mình hoàn toàn không phải trả thuế, chị đã từ chối nộp thuế và sàn cũng lại chơi chiêu trò đóng băng tài khoản khách hàng.

Nên hiện số tiền chị H. không thể rút ra được và cũng có khả năng là không thể lấy được nữa. Sau đó, toàn bộ nhân viên sàn đã xóa tin nhắn và chặn liên lạc của chị H.

Sàn trái phép, bất hợp pháp

Theo tìm hiểu, SuShi Global Investment Limited được giới thiệu là sàn môi giới thành lập từ năm 2004. Tuy nhiên, theo nhà đầu tư phản ánh sàn này thực chất mới chỉ được thành lập trong vòng 1 năm trở lại đây.

Ngoài ra, những thông tin về sàn SuShi Global được cung cấp trên trang web chính thức của họ chưa thực sự rõ ràng. Các thông tin về tài khoản và chi phí giao dịch không cho thấy được sự minh bạch.

Hơn nữa, sàn giao dịch này cũng không được công nhận hay cấp phép bởi bất cứ cơ quan quản lý tài chính uy tín nào.

Sàn SuShi Global hoạt động trái phép, bất hợp pháp tại Việt Nam

Theo quy định của pháp luật, hành vi kinh doanh, môi giới Forex trái phép có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 290, hành vi lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp: phạm tội 02 lần trở lên; có tính chất chuyên nghiệp; chiếm đoạt tài sản từ 50 - 200 triệu đồng… thì phạt tù từ 02 - 07 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 đến dưới 500 triệu đồng; gây thiệt hại từ 300 đến dưới 500 triệu đồng… thì bị phạt tù từ 07 - 15 năm.

Nặng nhất, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 12 - 20 năm, nếu chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại trên 500 triệu đồng.

Theo Luật sư Đặng Văn Cường, Trường Văn phòng Luật sư Chính pháp, dưới góc độ pháp lý thì các tổ chức, cá nhân mua các trang Web của nước ngoài hoặc tự lập những trang Web của nước ngoài để thực hiện việc mua bán trên các sàn chứng khoán do họ tự lập là hành vi vi phạm pháp luật.

Hành vi này thiếu sự quản lý, cho phép của cơ quan chức năng nên được xác định là hành vi vi phạm pháp luật, nếu có yếu tố chiếm đoạt tiền của người tham gia thì người điều hành sàn chứng khoán “giả” và các đối tượng có liên quan sẽ bị các định đây là hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản (sử dụng mạng viễn thông, mạng internet để gian dối, chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền hàng trăm thậm chí hàng ngàn tỷ đồng) nên các đối tượng vi phạm sẽ bị xử lý về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản của người khác" theo Điều 290 Bộ luật Hình sự năm 2015.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quảng Dương
Link gốc