Hàng chục hệ thống 'siêu lừa đảo' mà Tài chính số phản ánh đã bị triệt phá

07/12/2021 06:53 Quảng Dương

Sàn 3WIN.NETWORK chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng

Theo phản ánh của nhà đầu tư, đầu tháng 5/2021, họ không thể thanh khoản và rút tiền (bao gồm lãi và tiền gốc) từ sàn 3win.network. Ngay sau đó sàn 3win.network cũng bị “sập”.

Sự biến mất đáng ngờ của nhóm The Legend Group và sàn 3win.network khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào cảnh tay trắng, nợ nần.

Nghi ngờ nhóm Nguyễn Văn Lợi (chủ sàn 3win.network), Lê Hoài Phương, Nguyễn Trung Đức chiếm đoạt tài sản, nhiều nhà đầu tư đã gửi đơn tố cáo đến Công an thành phố Hà Nội.

Dựa theo những thông tin được cung cấp, dễ nhận thấy “ông trùm” thực sự đứng sau giật dây toàn bộ hoạt động của 3win.network cũng như nhóm The Legend Group là Nguyễn Văn Lợi.

Đầu tháng 7/2021, một số nhà đầu tư trong đó có chị D. đã tìm đến nhà của Nguyễn Duy Lợi, chủ sàn 3win.network để làm rõ trắng đen, với hy vọng có thể lấy lại số tiền đã đầu tư.

Tuy nhiên khi đến địa chỉ nhà của Lợi (căn hộ ở tòa B, chung cư Thăng Long Number One) người thân của anh này ở nhà. Những người này cho biết, Lợi đã rời khỏi nhà từ ngày 28/6/2021 nhưng đi đâu thì không ai biết.

Nghi ngờ Lợi ôm tiền rồi bỏ trốn, nhà đầu tư đã làm đơn tố cáo lên công an thành phố Hà Nội.

“Hành vi của các đối tượng Lợi, Phương và Đức là hành vi lừa đảo trắng trợn có tổ chức nhằm chiếm đoạt tài sản của cá nhân tôi và hàng ngàn nhà đầu tư khác.

Tôi mong cơ quan công an sẽ vào cuộc điều tra, đưa 3 đối tượng trên ra vành móng ngựa, trả lại công bằng cho chúng tôi”, một nhà đầu tư nói.

Nhóm chủ sàn 3WIN vẫn bặt vô âm tín, hàng nghìn nhà đầu tư lao đao

Sàn đầu tư tài chính quốc tế BOSTONMEX bị tố lừa đảo

Mới đây, hàng trăm nhà đầu tư của BOSTONMEX đã tố cáo sàn giao dịch này có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Sàn giao dịch BOSTONMEX có địa chỉ tại website: https://www.bostonmex.com/. Trên trang web, sàn giao dịch này quảng cáo: “Công ty được thành lập vào năm 2012 với mục tiêu tìm kiếm các giải pháp lý tưởng và mang lại hướng đi mới cho hoạt động đầu tư.

Mặc dù được quảng cáo thành lập từ năm 2012 nhưng địa chỉ tên miền Bostonmex.com mới được thành lập ngày 05/03/2021, tính đến nay thì mới được hơn 4 tháng. Ngoài ra BOSTONMEX quảng cáo nhận được nhiều giải thưởng uy tín năm 2020 trong khi sàn giao dịch được thành lập 1 năm sau đó.

Về bản chất, BOSTONMEX là một sàn giao dịch forex/ngoại hối/FX hoạt động trái phép tại Việt Nam. Bostonmex có giấy phép được cấp bởi Saint-Vincent & the Grenadines. Đây là loại giấy phép cực kì yếu trong thế giới tài chính, nơi đây cũng rất nổi tiếng với các sàn Forex lừa đảo và các sòng bạc Online đăng ký vì thủ tục đơn giản và đơn vị cấp không quản lý bất cứ hoạt động nào của sàn Forex.

Theo phản ánh, thủ đoạn lừa đảo của nhóm đối tượng sàn giao dịch BOSTONMEX vô cùng tinh vi. Đầu tiên nhân viên ‘sale” sẽ gọi điện, chào mời người chơi tham gia với lời hứa hẹn hấp dẫn như bảo toàn vốn 100%, lãi suất khủng và nhân đôi tài khoản trong lần nạp đầu tiên.

Sau khi người chơi nạp tiền để giao dịch trên BOSTONMEX, một số người tự xưng là những chuyên gia sẽ hướng dẫn người chơi đặt lệnh. Nhưng hầu hết những lệnh được đặt bởi các chuyên gia đều thua dẫn đến người chơi bị cháy tài khoản.

Lúc này nhân viên của BOSTONMEX lại tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư nạp tiền để gỡ.

Tuy nhiên chẳng ai có thể kiếm được tiền từ sàn này. Họ kêu gọi chúng tôi nạp tiền để gỡ nhưng càng đánh càng thua. Người chơi càng đầu tư càng thua lỗ đến khi hết sạch tiền mới thôi”, một nhà đầu tư cho hay.

Sàn BOSTONMEX bị hàng trăm nhà đầu tư tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đường dây đánh bạc đội lốt tài chính 0S (không giây)

Theo tìm hiểu, 0s là sàn cá cược bóng đá phản tỉ số. Tức bình thường cá cược đúng tỉ số trận đấu thì sẽ ăn tiền, còn sàn này sai tỉ số mới ăn.

Người chơi được hứa hẹn mức lợi nhuận dao động từ 2,5 - 3%/ngày, tương đương 75 - 90%/tháng.

Mỗi ngày trong nhóm Telegram và Zalo, người của sàn sẽ "bắn" dự đoán phản tỉ số của các trận đá bóng, người chơi chỉ cần lên website của sàn 0s hoặc vào ứng dụng (app) đã tải trên điện thoại để đặt cược.

Chỉ cần bỏ vốn cược từ 1 triệu đồng trở lên, đặt cược theo lệnh của nhóm đưa ra, người chơi sẽ được "bảo hiểm 100% vốn", tức "thắng người chơi sẽ ăn - thua sàn bù".

Ngoài ra, sàn này còn thu hút bởi mức hoa hồng hấp dẫn cho đại lý. Cụ thể, khi người chơi giới thiệu được 5, 10, 20, 30 người đăng ký mới và nạp tiền vào sàn thì sẽ được nhận thưởng lần lượt là 300.000 đồng, 600.000 đồng, 1.200.000 đồng và 1.800.000 đồng.

Người giới thiệu cũng được chia lợi nhuận của người được giới thiệu (8% - F1, 5% - F2 và 3% - F3)

Người chơi cho biết, ban đầu sàn cá cược này chạy rất mượt, nhiều người đã có lãi.

"Nhưng đến cuối tháng 10 năm nay, bất ngờ đại lý thông báo tăng phần trăm lợi nhuận. Rất nhiều người sung sướng vay mượn tiền để nạp thêm vào tài khoản để cược", một người chơi cho hay.

Sau đó 1 tuần, sàn thông báo bảo trì nâng cấp, trước đó mấy tháng sàn này cũng làm tương tự nhưng không xảy ra chuyện gì, nên nhà đầu tư không nghi ngờ, tiếp tục chơi.

Sau khi sang giao diện mới, sàn yêu cầu mỗi người chơi nạp vào 20% tổng số tiền đang có trong tài khoản, nếu không sẽ bị khóa tài khoản. Rất nhiều người sợ, liều mình nạp thêm.

Vì không thể rút tiền, bị cắt đứt liên lạc trên kênh Telegram/Zalo, không có số điện thoại để liên hệ người bên sàn, nên nhiều người chơi đang rất lo lắng, đứng trước nguy cơ mất từ vài chục triệu đến hàng tỉ đồng mỗi người.

Theo ghi nhận, ngoài sàn 0s thì còn nhiều sàn cá cược bóng đá phản tỉ số khác như 0wfootball, J8... cũng chung tình trạng lỗi, không thể truy cập, nhà đầu tư không thể rút tiền.

Đường dây đánh bạc phản tỷ số quy mô lớn 0s khiến hàng nghìn nhà đầu tư điêu đứng

Siêu hệ thống đánh bạc SWIFTONLINE có 40.000 người tham gia

Trước khi đường dây đánh bạc quy mô 87.000 tỷ đồng bị công an triệt SWIFTONLINE là một hệ thống vô cùng lớn huy động được 40.000 người tham gia.

Không những thế, SWIFTONLINE còn có liên kết với một loạt các sàn cá độ phản tỷ số như 8K, J8, WIN58, M8PE, OKJS.

thủ đoạn lừa đảo của SWIFTONLINE là kêu gọi nhà đầu tư mua các gói bảo hiểm từ 70 USD cho đến 90.000 USD với cam kết lãi suất 1.5% / ngày, làm chủ tài khoản, vốn và quyết định chơi hoặc ngừng bất kể lúc nào, tiền rút về khoản ngay lập tức và hoàn toàn tự động.

Sau khi ôm gom một mẻ lớn, nhóm cầm đầu sẽ chủ động đánh sập hệ thống đồng nghĩa nhà đầu tư không thể rút được tiền. Như vậy số tiền hàng nghìn tỷ đồng sẽ về túi nhóm “Big Leader”.

SWIFTONLINE còn hoạt động theo mô hình đa cấp tài chính, tuyển đại lý và ăn chia hoa hồng. Ngoài ra đây cũng là đường dây đánh bạc, cá độ trái phép quy mô lớn.

SWIFTONLINE giới thiệu đây là một dự án hợp tác với Evolution Gaming. Evolution Gaming là nhà phát triển, đơn vị cung cấp trò chơi trực tuyến sử dụng công nghệ truyền hình trực tiếp (livestream) hàng đầu thế giới.

Hệ thống này cung cấp nhiều loại trò chơi cờ bạc. Trong đó, nổi bật nhất là Baccarat.

Baccarat là trò chơi so sánh điểm số giữa ‘người chơi’ và ‘nhà cái’. Mỗi vòng chơi có ba kết quả có thể xảy ra: ‘người chơi’ (người chơi có số điểm cao hơn), ‘nhà cái’ (nhà cái có số điểm cao hơn) và ‘hòa’.

“Cuối tháng 5/2021, tôi được anh họ của mình giới thiệu về hệ thống SWIFTONLINE. Anh tôi nói, chỉ cần bỏ ra khoảng vài nghìn USD để mua bảo hiểm.

Sau một tháng, tiền lãi tự động chảy về tài khoản mà không phải làm gì cả. Nghe lời anh vì nghĩ rằng anh em với nhau không bao giờ lừa mình, tôi có đầu tư 5000 USD để mua gói bảo hiểm.

Sau tôi mới biết SWIFTONLINE thực chất là trò chơi cờ bạc. Tuy nhiên với tâm lý ham gỡ, tôi đã bán cả nhà, cả xe để đập tiền vào với tâm lý muốn gỡ.

Nhưng càng chơi thì càng thua, càng thua lại càng ham gỡ. Đến thời điểm này, tôi đã mất hết cả, còn ôm thêm một khoản nợ rất lớn”, một nhà đầu tư kể lại.