Theo Vinacas, các DN trên đã ký hợp đồng với một số khách hàng Ý thông qua Công ty môi giới Kim Hạnh Việt để xuất khẩu nhân điều sang nước này.

Các lô hàng được vận chuyển bởi các hãng: Cosco, Yangming, HMM, One… Hiện nay, đa số hàng đang trên đường vận chuyển đến các cảng sâu của Ý,  một số lô hàng đã đến cảng.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, các DN đều gặp tình trạng chung khi liên tục bị thay đổi mã số định danh nhận diện ngân hàng.

Trong khi đó, các ngân hàng nước ngoài lại thông báo cho ngân hàng Việt Nam rằng họ đã nhận được bộ chứng từ nhưng là các bản copy không phải bản gốc.

Hiện tại, các DN rất lo lắng vì không biết bộ chứng từ gốc ở đâu. Theo nguyên tắc, bất cứ ai có bộ chứng từ gốc đều có thể đến gặp hãng vận chuyển để nhận hàng.

Các DN đều chung nhận định rằng, đây là một vụ lừa đảo lớn vì số lượng lên đến gần 100 container với giá trị hàng trăm triệu USD. 

Bà Kim Hạnh, đại diện bên môi giới - Công ty Kim Hạnh Việt cũng cho rằng, đây là vụ lừa đảo.

Trước tình thế DN có nguy cơ mất hàng, Vinacas đề nghị, Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Ý quan tâm, hỗ trợ Vinacas và các DN bằng cách làm việc với các cơ quan có thẩm quyền và hãng tàu tại Ý, đề nghị các hãng tàu trên áp dụng biện pháp “khẩn cấp” tạm thời giữ lại các lô hàng đang nằm tại cảng và sẽ đến cảng; không giải phóng hàng cho người nhận ngay cả trong trường hợp họ trình vận đơn gốc. Chỉ cho phép giải phóng hàng khi nhận được xác nhận từ các công ty chủ hàng (người bán). Mọi thông tin hãng tàu nhận được từ phía người nhận hàng cần thông báo ngay cho công ty chủ hàng.