Công an khẳng định sàn FVP Trade hoạt động bất hợp pháp, người đứng đầu hệ thống tại Việt Nam có thể bị truy tố hình sự

05/08/2022 12:32:00 Công Lý
Bộ Công an cảnh báo sàn FVP Trade hoạt động trái phép tại Việt Nam, có nhiều dấu hiệu lừa đảo. Hiện nay công an các địa phương đang tiến hành rà soát, điều tra đường dây lừa đảo này. Tại Việt Nam, việc quảng bá, kêu gọi tham gia đánh bạc trái phép dưới hình thức đầu tư tài chính có thể bị truy tố từ 10 đến 20 năm tù giam.

Ông G.B trong một buổi livestream giới thiệu cơ hội đầu tư FVP Trade tại Việt Nam

Đường dây huy động đầu tư trái phép tại Việt Nam

Tiếp câu chuyện, “Sập sàn forex FVP TRADE, hàng nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư mất trắng”, đại diện nhóm nạn nhân cho biết, trong tuần qua họ đã gửi đơn tố cáo đến Bộ Công an và cơ quan công an các tỉnh/ thành phố. Một số nạn nhân cũng như những người đứng đầu hệ thống các chi nhánh đã bị gọi lên lấy lời khai. 

Ngày 3.8, tin từ Công an huyện Bố Trạch cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây hoạt động của một số đối tượng kêu gọi huy động đầu tư vào sàn FVP Trade (ủy thác đầu tư tiền ảo) trái pháp luật nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tại Hà Nội, một nhóm nhà đầu tư cho biết, một người đàn ông tên G.B (sinh năm 1978) nhiều lần livestream trên mạng xã hội quảng bá về dự án này. 

“Sau ngày 18/7/2022, người đàn ông tên G.B – đại diện văn phòng FVP Trade tại Việt Nam đã có nhiều động thái xóa dấu vết như xóa nhóm trên mạng xã hội, giải tán các nhóm FVP Trade Hà Nội 1,2,3; xóa hoặc ẩn các các clip thủ tục chuẩn bị đi Malaysia; ẩn các clip lôi kéo đầu tư, xoá các hình ảnh, nội dung trong nhóm.

Ông B. từ bỏ vai trò trưởng nhóm Zalo “Câu Lạc Bộ IB FVP Trade”…, và thay đổi tên tài khoản từ Mr Tomby sang Mr Bắp; thay đổi hình ảnh đại diện, xóa hết dấu vết và đóng cửa văn phòng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh”, đơn tố cáo nhà đầu tư gửi Bộ Công an có đoạn.

Để làm rõ câu chuyện này, chúng tôi đã liên hệ với ông G.B và nhận được câu trả lời, bản thân ông B. cũng là nhà đầu tư như nhiều người khác. Thậm chí ông B. còn khẳng định không chỉ ông mà gia đình ông cũng đầu tư nhiều vào dự án FVP Trade.

“Họ nói tôi là người đại diện hệ thống FVP Trade tại Việt Nam trong khi tôi chỉ là nhà đầu tư. Nếu không có bằng chứng thì những người tố cáo tôi là những người vu khống. Tôi cũng chỉ là nhà đầu tư như bao người và đang theo dõi tình hình”, ông G.B nói.

Để phản bác quan điểm này, một nhà đầu tư đã gửi đến nhiều bằng chứng cho thấy ông G.B nhiều lần quảng bá dự án bất hợp pháp này tại Việt Nam. 

Theo đó ông G.B xuất hiện trong nhiều dự án quảng bá về hệ thống này và tiếp xúc với những nhân vật cấp cao của dự án. Ông G.B cũng là người lập nhóm IB và nhóm nhà đầu tư FVP Trade tại Việt Nam.

Ông G.B (phải) cùng một số đại diện hệ thống FPV Trade 

“Mặc dù ông G.B và nhóm cầm đầu hệ thống FVP Trade tại Việt Nam đã nhanh tay xóa hết bằng chứng nhưng tôi và nhiều nhà đầu tư đã thu thập đầy đủ. Những bằng chứng này cho thấy ông Gia Bảo là người có liên quan trực tiếp đến dự án này và đưa dự án này về Việt Nam. Chúng tôi sẽ cung cấp những tư liệu và bằng chứng cho cơ quan công an để điều tra về cá nhân ông Bảo”, đại diện nạn nhân cho biết.

Theo Cục Canh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) cho biết, đối với hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng không phải là hàng hóa đều bị cấm (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác), theo đó các sàn đầu tư tài chính trên đều không được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Do đó, các tổ chức cá nhân tham gia, vận động người tham gia đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính này đều có thể bị xử lý hình sự (xử phạt tới 5 tỉ đồng hoặc 5 năm tù giam theo điều 217a bộ luật Hình sự về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp).

Bên cạnh đó, nhóm người này còn có thể bị truy tố bởi tội danh tổ chức đánh bạc trái phép và lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hoạt động quảng bá FVP Trade tại Việt Nam

Sàn đánh bạc trái phép đội lốt đầu tư tài chính

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, hệ thống FVP Trade đang hoạt động trái phép tại Việt Nam, núp bóng đầu tư tài chính theo hình thức forex. Tại Việt Nam, những người xây dựng hệ thống này có thể đối mặt với các tội danh liên quan đến hoạt động tài chính và đa cấp trái pháp luật; Phát hành, quảng bá tiền điện tử, cổ phiếu trái phép; Công ty hoạt động không có đăng ký kinh doanh, không có đại diện pháp nhân tại Việt Nam; tổ chức đánh bạc trái phép.

Theo đại diện Bộ Công an, FVP TRADE quảng cáo là có giấy phép của FCA là cơ quan quản lý tài chính của Anh quốc, tuy nhiên khi tra cứu giấy phép trên trang web của FCA, không hề cho kết quả nào liên quan đến FVP TRADE.

Ngoài ra, FVP TRADE thông qua quỹ Pamm để nhận tiền ủy thác đem đi giao dịch forex trên chính tài khoản của nhà đầu tư, nhưng khi truy cập nhà đầu tư không hề nhìn thấy biến động tài khoản lên xuống khi quỹ này giao dịch. Chỉ đến khi hết phiên, nhà đầu tư mới được nhìn thấy kết quả lợi nhuận.

Hoạt động đào tạo hệ thống và xây dựng chi nhánh tại Hà Nội

Sau khi bị bắt, các đối tượng là Leader của sàn khai nhận đây chỉ là chiêu trò lừa đảo, bọn chúng thuê lập trình ra các website, thực hiện các kỹ thuật đồ hoạ điều khiển các chỉ số để nhà đầu tư tin rằng là tài khoản của mình đang ngày một lãi nhằm đánh lừa họ.

Lợi nhuận được trả cho nhà đầu tư khi tham gia tại sàn này có thể là lấy tiền của người này rồi chia cho người kia, lấy tiền của người tham gia sau chia lại cho người tham gia trước.

Còn thực chất các sàn forex này có thực hiện giao dịch trên thị trường ngoại hối hay không thì chưa được kiểm chứng. Khi mời gọi được số lượng nhà đầu tư đáng kể tham gia, các đối tượng sẽ đánh sập trang web và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Những cá nhân có hành vi tham gia vào các hoạt động này nếu làm phát sinh thiệt hại cho các nhà đầu tư có thể bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Hiện nay xuất hiện tình trạng các đối tượng lừa đảo trong lĩnh vực đầu tư tiền ảo, Forex, cờ bạc…đã bắt đầu len lỏi vào trong hệ thống trường học để lôi kéo giáo viên, sinh viên, học sinh tham gia.

Để hạn chế hậu quả của việc làm bất hợp pháp này, Báo Giáo dục và Thời đại bắt đầu triển khai chuyên đề: “Tuyên truyền nhằm làm rõ phương thức, thủ đoạn của các tổ chức lừa đảo chứng khoán, tiền ảo, cờ bạc trá hình” nhằm hạn chế các tác động xấu đến môi trường học đường và nền giáo dục nước nhà.

Công Lý
Link gốc