Bị kết án hơn 7 năm tù do ăn cắp 54 triệu USD từ các nhà đầu tư

18/09/2021 08:33 Bảo Linh

Ngày 15/ 9, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) ra thông báo: Thẩm phán quận Valerie Caproni của Hoa Kỳ tuyên án 90 tháng cho Stefan He Qin với tội lừa đảo các nhà đầu tư số tiền 54 triệu USD.

Stefan He Qin (24 tuổi) là một chàng trai người Úc sở hữu và điều hành hai quỹ đầu tư tiền điện tử Virgil Sigma (từ năm 2017-2020) và VQR (thành lập vào tháng 2 năm 2020).

Mặc dù Virgil Sigma tuyên bố sẽ đầu tư tài sản của khách hàng vào các chiến lược giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử, DoJ phát hiện ra rằng Qin đã biển thủ và dùng số tiền này để chi trả tiền thực phẩm, tiền thuê nhà và các khoản đầu tư cá nhân kể từ năm 2017.

Để tránh gây nghi ngờ cho các nhà đầu tư của mình, Qin đã tạo ra các bản sao kê tài khoản sai và các tài liệu thuế không có thật, khẳng định rằng kể từ tháng 8/2016, tháng nào công ty cũng thu được lãi, chỉ ngoại trừ tháng 3/2017.

Hình ảnh của Stefen He Qin trước khi bị bắt

 

Qin “tiêu tan gần hết số vốn của nhà đầu tư” và thường xuyên nói dối khách hàng về “giá trị và tình hình vốn đầu tư”. Để thanh toán các yêu cầu của các nhà đầu tư Sigma, Qin đã tìm cách đánh cắp tài sản từ VQR.

Vào tháng 12/2020, Qin ra lệnh cho trader của VQR cắt tất cả các vị trí của quỹ và chuyển tiền cho hắn. Mặc dù biết rằng động thái này sẽ gây tổn thất cho các nhà đầu tư của VQR, nhưng trader này vẫn làm theo yêu cầu của Qin.

Ngày 4/2/2021, Qin nhận tội gian lận chứng khoán.

Ngoài mức phạt hơn 7 năm tù liên bang, Qin cũng bị tịch thu hơn 54 triệu USD và bị giám sát trong vòng 3 năm sau khi ra tù.