Bán khống hóa đơn cho các doanh nghiệp, Giám đốc Công ty Toàn Vĩ thu lời bất chính hàng tỷ đồng

28/04/2022 10:13:00 congluan.vn
Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Toàn Vĩ cùng 2 kế toán là Trần Thị Ngọc Nhung, Ngô Thị Minh Trang về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Thông tin ban đầu cho biết, lợi dụng việc được Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép khai thác mỏ đất tại khu đầu Gò Phấng, thôn Cam Lâm, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Toàn Vĩ cùng thuộc cấp đã bán trái phép 75 hóa đơn Giá trị gia tăng ghi khống hàng hóa dịch vụ cho 16 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền thanh toán gần 33 tỷ đồng, trong đó, tiền thuế Giá trị gia tăng gần 3 tỷ đồng.

Với phương thức thu từ 8,5% - 13,5% giá trị hàng hóa mua trên hóa đơn, Nguyễn Minh Tuấn thu về số tiền hơn 4,4 tỷ đồng từ việc bán trái phép hóa đơn.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh rà soát hồ sơ các vụ mua bán trái phép hóa đơn.

Để hợp thức chứng từ cho việc mua bán hóa đơn Giá trị gia tăng, Nguyễn Minh Tuấn cùng các giám đốc doanh nghiệp mua bán hóa đơn đã lập, ký, đóng dấu khống hợp đồng kinh tế, bảng báo giá, biên bản đối chiếu khối lượng, biên bản nghiệm thu…

Ngoài ra, để che giấu hành vi mua bán trái phép hóa đơn và thực hiện quy định giao dịch thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản qua ngân hàng, Tuấn yêu cầu doanh nghiệp mua hóa đơn chuyển tiền sang tài khoản công ty.

Sau đó, Tuấn ký séc rút tiền giao cho bộ phận kế toán công ty đến ngân hàng rút số tiền doanh nghiệp mua hóa đơn chuyển vào tài khoản của công ty rồi đưa cho Tuấn để Tuấn trả lại doanh nghiệp mua hóa đơn...

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

congluan.vn